证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-020 致欧家居科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分 别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意将原 募投项目"研发设计中心建设项目"的实施主体由东莞致欧家居科技有限公司（以 下简称"东莞致欧"）变更为深圳致欧家居科技有限公司（以下简称"深圳致欧"）； 实施地点由广东省东莞市、深圳市变更为广东省深圳市；将原募投项目"仓储物 流体系扩建项目"中"国内仓储物流中心项目"的实施主体由东莞致欧变更为致 欧科技。本次募投项目无其他变更事项，本次变更实施主体及实施地点的范围在 公司与全资子公司（所在地区）之间，无需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"） ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-023 致欧家居科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》符合相关法律、法规及和《公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与 会代表审议，一致同意选举康瑞敏为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见 附件）。康瑞敏将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满。 特此公告。 致欧家居科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 1 致欧家居科技股份有限公司 截至目前，康瑞敏女士通过共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份 440,063 股，通过郑州语昂企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公 司股份 110,263 股，合计持有公司股份 550,326 股，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5% ...

一、被提名人已经通过 致欧家居科技 股份有限公司第一 届董事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半 数同意（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 致欧家居科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 致欧家居科技股份有限公司董事会 现就提名吴智慧 为致欧家居科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 致欧家居科技 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

1、审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-016 致欧家居科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式通知全体董事， 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会 议室召开，会议由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司 2023 年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年 经营的实际情况，不存在任何虚假 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币元 编制单位：致欧家居科技股份有限公司 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | | 2023 年半年度 | | 2023 年度占用资 | 年半 | 2023 年半年 | | 2023 | 年 6 | 月 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | | 占用累计发生 金额(不含利息) | | 金的利息 | | 度偿还累计 发生金额 | | 30 | 日占用资 金余额 | | 原因 | 质 | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | —— | —— | —— | | - | | - | | - | | - | | | ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-024 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)14：30 时； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 20 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 ...

独立董事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项。 致欧家居科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》及《致欧家居科 技股份有限公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公 司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、独立董事关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合中国证券会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规 的情形，亦不存在损害公司和股东利益的行为。我们认为公司《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，同意公司出具上述报告。 二、独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的独立意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 ...

致欧家居科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 声明人 方拥军 作为 致欧家居科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 致欧家居科技股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深 圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

声明人 黄侦武 作为 致欧家居科技 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 致欧家居科技股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 致欧家居科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 五、候选人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深 圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。尚未参加培训的，候选人已书面承诺参加最近一次独立董 事培训。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

（2）网络投票时间： 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-015 致欧家居科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2023 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼公司会议 室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会 ...