证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-021 赛维时代科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次 股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议，决定 召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

赛维时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭东作为赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司依法规范运作，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 本人郭东，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2008 年 7 月至 2010 年 6 月，在深交所博士后工作站任博士后；2010 年 7 月至 2015 年 4 月，在深圳证券交易所任研究员、高级经理；2015 年 5 月至 2017 年 4 月，在大成基金管理有限公司任战略客户部副总监；2017 年 5 月至 2018 年 8 月 在深圳市大成前海股权投 ...

赛维时代科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 公司及子公司出口业务占比较大，同时主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有 效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对 公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等 金融机构合作，在董事会、监事会及股东大会审议通过之后将根据具体情况适度 开展外汇衍生品套期保值业务。 二、外汇衍生品套期保值业务基本情况 1.主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等。衍生品套期保值业务包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 2.业务规模及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇衍生品套 期保值业务额度不超过人民币 25 亿元（或等值其他币种）。资金来源全部为自 有资金。 3.授权及期限 鉴于外汇衍生品套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授 ...

赛维时代科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合赛维时代科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织架构， 形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立行之有效的内部控制系统，强 化风险管理，保证公司各项业务活动的正常有序运行；严格遵守国家有 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，并于 2023 年 8 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及子公司使用 自有资金开展总额不超过人民币 10 亿元（或等值其他币种）额度的外汇衍生品 套期保值业务交易，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及 其他外汇衍生产品业务等，授权期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月有效。在授权额度范围内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时 点的交易余额不超过人民币 10 亿元或等值其他币种。 二、交易情况 2023 年度，公司开展以套期保值为目的的汇率衍生品投资业务情况如下： 单位：万元 | 交易类型 | 获批的额度 | 获批的额度使用 | | | | 期末 | 期末投资金额占公司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

赛维时代科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10311号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10311号 赛维时代科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对赛维时代科技股份有限公司（以下简称"赛 维时代"）管理层就2023年12月31日赛维时代财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 赛维时代管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对赛维时代是否于2023年12月31日在所有重大方面按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控 制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：赛维时代 证券代码：301381 赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 赛维时代科技股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成良 好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施《赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定《赛维时代科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本考核办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激 励约束 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-017 赛维时代科技股份有限公司 关于 2023 年下半年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以 及公司会计政策等相关规定，对截至报告期末的应收账款、其他应收款、存货、 长期股权投资、固定资产、无形资产等资产存在减值的可能性进行了充分的评 估，判断存在可能发生减值的迹象，并计提了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 经测试，公司 2023 年 7-12 月对应收账款、其他应收款、存货、长期股权投 资项目计提减值准备共计 3,942.59 万元，具体情况详见下表： | 项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 145.62 | | 其他应收款坏账准备 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-011 赛维时代科技股份有限公司 （一）变更会计政策原因 （1）财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的 通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁 负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计 负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延 所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债 和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积 影响数进行了追溯调整。 （2）财政部于 2021 年 11 月 2 日发布《2021 年第五批企业会计准则实施问 答》，规定针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的 运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：赛维时代 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周洋 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：赖学国 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...