隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日召开，根据《上市 公司独立董事管理办法》以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第一届董事会 第二十二次会议涉及的各项议案进行了认真审查，现就本次会议审议事项发表 独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经对 公司第二届董事会 3 名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等资料的核 查，我们认为： 隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 特此说明。（以下无正文） 2 公司非独立董事候选人傅青炫、张东琴、陈先峰具备履行上市公司非独立 董事职责所需的工作经验，其任职资格符合非独立董事任职要求，未发现其有 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-067 提名人隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会现就提名刘铁华为隆扬电子 （昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《隆扬电子 （昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定 其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 成 员 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名委员为公司独立董事， 委员中一名独立董事为专业会计人士，公司高级管理人员不得担任审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-073 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于增设经营场所、修订《公司章程》 | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：江苏省昆山市周市镇顺昶 | 公司住所：江苏省昆山市周市镇顺昶路 | | | 路 99 号 | 99 号（一照多址） | | | | 经营场所：江苏省昆山市周市镇京威路 | | | | 99 号 2#厂房。 | 具体章程修订内容对照如下表： 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增设公司经营场所的议 案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并将上述议案提请公 司2023年第四次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、 增设经营场所情况 根据公司生产经营的需要，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场 所，具体地址为：江 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-066 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第一届监事会第十七次会议决的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事 会会议通知于2023年10月21日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。应参与 表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席衡先梅主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 2.2.提名王岩先生为第二届监事会非职工代表监事候选人； 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第 三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 隆扬电子（昆山）股份有限公司 公司章程 隆扬电子（昆山）股份有限公司 | 总 第一章 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财 ...

声明人刘铁华作为隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会提 名为隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：20 ...

证券代码: 301389 证券简称:隆扬电子 隆扬电子(昆山)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 15 日 ( | 周五) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、财务总监王彩霞 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书金卫勤 | | | | 3、财务副理顾月红 | | | | 4、证券事务代表施翌 | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-064 隆扬电子（昆山）股份有限公司 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好地与广大投资者进行交流，让投资者进一步了解公司的生产经营 情况，公司定于2023年9月15日(周五)下午14:00-16:30参加 "2023年苏州辖区 上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：董事会秘书金卫勤女士、财务总监王 彩霞女士； 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演天下" （https://rs.p5w.net），15:00-16:30文字互动通道开通，欢迎投资者届时提 问互动，参与交流；投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页 面提前留言提问。 关于参加2023年苏州辖区上市公司集体接待日 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 2023年9月13日 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-063 【2023.08】 l 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张东琴、主管会计工作负责人王彩霞及会计机构负责人(会计 主管人员)王彩霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 3 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司计划不派发现金红利，不送 ...