隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日召开，根据《上市公司 独立董事规则》以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第二十一次 会议涉及的各项议案进行了认真审查，现就本次会议审议事项发表独立意见如 下： 2、报告期内，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计 至本报告期末的对外担保情况。 特此说明。（以下无正文） 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对 募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司董事会 编制的《2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-060 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会 会议通知于2023年8月6日电话通知及书面送达的形式向公司全体监事发出。应 参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席衡先梅主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1.审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案 ...

东吴证券股份有限公司关于 隆扬电子（昆山）股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1、公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于填补回报措施相关承诺 | | | | 2、公司控股股东、实际控制人、主要股东股份限 | 是 | 不适用 | | 售或减持承诺 | | | | 3、公司控股股东、实际控制人关于同业竞争、关 | 是 | 不适用 | | 联交易、资金占用方面的承诺 | | | | 4、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或补偿责 | 是 | | | | | 不适用 | | 任及股份回购的承诺 | | | | 5、公司及公司控股股东、实际控制人、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于稳定股价的承诺 | | | | 6、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管 | 是 | 不适用 | | 理人员关于失信补救措施的承诺 | | | | 7、公司利润分配政策的措施及承诺 | 是 | ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的企业会计准则、应用指南及其他相关规定和要求进行的变更，不 会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-058 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三） 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行解释第 16 号。除上述变更，其他未变更部 分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-059 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 董事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集 资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议的通知于2023年8月6日以电话通知及书面送达方式发出，并于2023年8 月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际 参加董事5人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 附件： | 编制单位：隆扬电子（昆山）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年上半年度 占用累计发生金 | 2023年上半年度 占用资金的利息 | 2023年上半年度 偿还累计发生金 | 2023年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | | | 资金余额 | | | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399 号文《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发 行方式，公开发行人民币普通股股票 7,087.50 万股, 每股发行价格为人民币 22.50 元。截至 2022 年 10 月 20 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通 股股票 7,087.50 万股，募集资金总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除各项不 含税发行费用合计人民币 122,907,394.35 元，实际募集资金净额为人民币 1,471,780,105.65 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2022]230Z0287 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存 储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 2022 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 155.51 万元， 购买七天通知存款利 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-057 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于越南全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 注册编号：2301253079 首次登记日期：2023年7月27日 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年1月12日 召开了总经理办公会会议，审议通过了《关于公司在越南投资新建生产基地的 议案》，同意公司投资1000万美元在越南北宁省设立全资子公司（以下简称 "越南子公司"）。具体内容详见公司2023年1月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司在越南投资新建生产基地的公告》 （公告编号：2023-001）。 二、对外投资进展情况 近日，越南子公司完成了注册登记，并收到由越南北宁省计划与投资局颁 发的《商业登记证》，有关信息如下： 公司名称：隆扬电子（越南）有限公司 英文名称：LONG YOUNG (VIETNAM) ELECTRONICS COMPANY LIMITED 住所：越南,北宁省,桂武 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 隆扬电子（昆山）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------|----------| | 活动类别 | | | | | | | | | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 国信证券 | 华安基金 | 及人员姓名 时间 2023 年 6 月 21 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 董事长 傅青炫 名 董事会秘书 金卫勤 证代 施翌 第一部分 介绍公司概况 隆扬电子（昆山）股份有限公司成立于 2000 年 3 月 13 日， 是一家电磁屏蔽材料专业制造商，主要从事电磁屏蔽材料 的研发、生产和销售，致力于为客户提供高质量的电磁屏 蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。目前主要聚焦于消费 主要内容介绍 电子领域，产品主要应用于在笔记本电脑、平板电脑、智 能可穿戴设备等。公司也从事部分绝缘材料的研发、生产 和销售，应用于上述消费电子产品中，起到绝缘、缓冲保 护、吸音减震、散热等效能。2021 年公司取得了 IATF16949 汽车行业认证，开始 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 隆扬电子（昆山）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 上海证券 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 26 日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书 金卫勤 名 董事 陈先峰 证代 施翌 第一部分 介绍公司概况 隆扬电子（昆山）股份有限公司成立于 2000 年 3 月 13 日， 是一家电磁屏蔽材料专业制造商，主要从事电磁屏蔽材料 的研发、生产和销售，致力于为客户提供高质量的电磁屏 蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。目前主要聚焦于消费 主要内容介绍 电子领域，产品主要应用于在笔记本电脑、平板电脑、智 能可穿戴设备等。公司也从事部分绝缘材料的研发、生产 和销售，应用于上述消费电子产品中，起到绝缘、缓冲保 护、吸音减震、散热等效能。2021 年公司取得了 IATF16949 汽车行业认证，开始逐渐向新能源汽车领域发展。 | --- | |------------------------- ...