隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司 2024 年度财务决算报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公司 章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动情况 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 货币资 | | | | 主要系本期购买可转让定 | | 金 | 1,489,473,090.85 1,904,116,316.66 | | -21.78 | 期存单以及证券类收益凭 | | | | | | 证增加所致； | | 交易性 | | | | 主要系本期购买可转让定 | | 金融资 | 415,465,578.84 | 52,804,616.44 | 686.80 | 期存单以及证券类收益凭 | | 产 | | | | 证增加所致； | | 应收票 | 69,993.96 | 450,765.85 | -84.47 | 主要系 2024 年度公司以 "非 6+9"银行 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-010 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议审议，决定于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召 集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月8日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15至 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-009 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议的通知于2025年2月28日发出，并于2025年3月11日在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法 规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥287,942,035.52, an increase of 8.51% compared to the previous year's ¥265,355,979.43[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,231,686.40, a decrease of 15.02% from ¥96,762,734.55 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥57,521,982.34, down 27.58% from ¥79,428,734.16 in the previous year[17]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.29, a decline of 14.71% compared to ¥0.34 in 2022[17]. - The company achieved operating revenue of ¥287,942,035.52 in 2024, representing a year-on-year growth of 8.51%[59]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.02% to ¥82,231,686.40, while the net profit excluding non-recurring items fell by 14.79% to ¥77,434,121.87[59]. - Revenue from electromagnetic shielding materials reached ¥239,183,091.02, accounting for 83.07% of total revenue, with a year-on-year increase of 12.29%[60]. - The gross margin for electromagnetic shielding materials was 54.87%, a decrease of 0.20% compared to the previous year[62]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total cash dividend amount, including other methods, is RMB 88,244,730.02, which accounts for 100% of the total profit distribution[171]. - The cash dividend policy stipulates that the minimum cash dividend should be 20% of the distributable profit for the year[165]. - In mature stages without major capital expenditure, the cash dividend proportion should reach at least 80% of the profit distribution[166]. - The company has a minimum cash dividend ratio of 20% during profit distribution, given its growth stage and significant capital expenditure plans[171]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, enhancing operational decision-making effectiveness[114]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, ensuring a balanced governance structure[182]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[120]. - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring timely and accurate communication with shareholders[119]. - The company has established a strategic committee under the board to oversee long-term development planning and major investment decisions[182]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential risks and countermeasures for future operations[3]. - The company anticipates risks from exchange rate fluctuations as overseas revenue grows, and will implement financial tools to manage these risks[103]. - The company faces macroeconomic uncertainties and intensified market competition, which could impact consumer demand in the consumer electronics and new energy vehicle sectors[104]. - The company will monitor raw material price fluctuations closely and implement risk management strategies to ensure stable supply and maintain operational stability[109]. Research and Development - The company is actively investing in the composite copper foil project to expand its product offerings in copper foil materials[27]. - Continuous investment in R&D for copper foil materials, including lithium battery copper foil and electronic circuit copper foil, is expected to enhance product offerings[50]. - The company has developed core technologies such as vacuum magnetron sputtering and composite coating technology, enhancing production efficiency and reducing costs[53]. - Ongoing R&D projects include the development of high-performance materials for automotive and AI applications, aimed at enhancing product competitiveness and market share[69]. - The company is actively developing new products such as AI high-frequency copper foil and transparent flexible copper foil substrates, which are in progress[70]. Market Expansion - The company has established factories and offices in Vietnam, the United States, and Thailand to expand its overseas market presence[50]. - The company plans to expand its global footprint by establishing a new production base in Thailand to better serve Southeast Asian customers[58]. - The company is expanding its production bases in Southeast Asia to mitigate risks from global industry shifts, with a focus on enhancing overseas marketing efforts[108]. - The company aims to enhance its global business development and reduce potential trade friction risks by leveraging Thailand's favorable trade environment and tax policies[92]. Internal Control and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system covering all major units and high-risk areas, with total assets and revenue included in the evaluation scope accounting for 100% of the consolidated financial statements[181]. - The company has implemented a strict authorization and approval process for cash management, ensuring that cash balances match actual conditions without significant discrepancies during the reporting period[185]. - The company has achieved ISO9001:2015 and ISO14001:2015 certifications, ensuring product quality and environmental management standards are met[184]. - The company has a dedicated internal audit department that operates independently, reporting directly to the audit committee to ensure effective internal control execution[182]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 465, with 245 in the parent company and 220 in major subsidiaries[159]. - The company has established a comprehensive and fair compensation management system, aligning employee salaries with job value and performance[160]. - The company emphasizes employee development through a comprehensive training system, aligning with its strategic goals for growth[184]. - The company has a training system that includes onboarding, professional skills training, governance training, and cultural training to enhance employee capabilities[161][162]. Strategic Direction - The company will focus on the development of copper foil materials and expand its product line to drive sustainable growth and high-quality development[97]. - The company plans to integrate capital operations with industrial operations through various forms such as cooperative development and mergers and acquisitions[97]. - The company aims to improve internal systems and enhance talent development, including introducing long-term equity incentives to stabilize and motivate core personnel[102]. - The company will deepen its presence in the 3C consumer electronics market while expanding its customer base, with new projects expected to drive growth in new materials and fields starting in 2025[99].

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-008 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议的通知以电子邮件的形式于2025年2月28日发出，并于2025年3月11日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024年年度报告》及其摘要，认为公司《2024年年度报 告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-018 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案 及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、董事会审议情况 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案及 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，一致同意公司实施利润分配方 案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，每10股派发现金人民币2.50元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案公布后至实施权 益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按"分派比例不变，调 整分派总额"的原则实施。董事会提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红规划， 是在充分考虑公司的实际生产经营情况下制定的，符合相关规定的要求，授权包括但 不限于决定是否进行中期分红、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时 间等，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。以上议案，董事会 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-006 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：隆 扬电子，股票代码：301389）于 2025 年 2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 21 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯等方式对公司控股 股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经公司自查和询问公司控股股东、实际控制人，获悉公司目前正在筹划 以现金方式收购事项： 公司拟以现金的形式 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-005 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署《股份收购意向协议》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支 付现金方式购买苏州德佑新材料科技股份有限公司（以下简称"德佑新材"或"标的公 司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易如能顺利实施，德佑新材将成为 公司的全资子公司。 为完善公司的整体布局，扩大公司总体规模及经营业绩，公司拟以支付现金的方 式，收购德佑新材100%的股权；资金来源为部分募集资金及自有资金。若本次交易能 够顺利实施完成，公司将持有德佑新材100%的股权，德佑新材将成为公司的全资子公 司。 2025年2月21日，公司与苏州德佑新材料科技股份有限公司签订了《股份收购意向协 议》，具体内容详见本公告内容之"四、《股份收购意向协议》的主要内容"，最终收购 股权比例、交易对方及交易价格尚需交易各方进一步协商后确定。 2、根据初步研究和测算，本次交易预计 ...

截至2025年2月11日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份 变动公告。现将具体情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 2024年2月22日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式首次回购公司股份80,000 股，占公司当前总股本的比例为0.03%，最高成交价为12.17元/股，最低成交价为 12.04元/股，成交总金额为人民币970,134.00元（不含交易费用）。本次回购符合公 司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年2月23日披露的 《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展情况的公告》 （公 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-003 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 3、公司2023年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过21.47元/股 调整至不超过21.17元/股。具体内容详见公司于2024年5月23日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》（公告编号：2024-044）。 4、公司于2024年2月19日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有 关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围 内，且本次回购方案经出席董事会会议的董事三分之二以上表决通过，本次回购事项 无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2024年2月19日披露在巨潮资讯网 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 ...