深圳安培龙科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳安培龙科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当依照相关法律、法规和规范性文件 以及本办法的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露义务人包括但不限于： （一） 公司及全体董事、监事和高级管理人员； （二） 股东、实际控制人； （三） 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 印章管理制度 深圳安培龙科技股份有限公司 印章管理制度 第五条 印章分类及法律效用 （一）公司公章：公司按照法定程序经市场监督管理局部门注册登记后，在 所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正式印章。 （二）公司财务专用章：公司按照法定程序经市场监督管理局部门注册登记 后，在所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正式印章。 （三）法定代表人个人章：公司按照法定程序经市场监督管理局部门注册登 记后，在所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正式印章。 （四）公司公章英文章：经过所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公 司正式印章。 （五）发票专用章、发票专用电子章：财务开具销售发票使用，对外具有法 律效力的公司正式印章。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培 龙"）印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和 使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益, 特制定本制度。 第二条 本制度适用于安培龙、分公司、各子公司及各部门印章的管理和使 用。本制度提到的公司包括安培龙、分公司、各子公司。 第三条 本制度所指印 ...

关于 2026 年度开展金融衍生品业务的可行性报告 为降低汇率及利率波动对公司及子公司的影响，实现稳健经营，深圳安培龙 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培龙"）拟开展不超过人民币 20,000.00 万元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的金融 衍生品交易业务。现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定， 开展金融衍生品交易业务可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的背景及目的 二、拟开展的金融衍生品业务概述 （一）拟开展交易的金融衍生品品种 包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利 率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等，对应基础资产为汇率、货币。 （二）开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及授权 本次拟开展金融衍生品业务的最高金额合计不超过人民币 20,000.00 万元 或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内资金可以 循环滚动使用，并授权董事长邬若军先生或其指定的授权代理人在额度范围内签 署相关协议，有效期公司股东大会通过该事项之日起至 2026 年 12 月 31 日内有 效。 （三）交易对手 公司开展金融衍生品业 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2026 年度开展金融衍生品业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对深圳安培龙科技股份有 限公司 2026 年度开展金融衍生品业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、投资情况概述 （一）交易目的 用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币 20,000.00 万元或等值 外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。授权董事长邬若军先生或其 指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议。 （三）交易方式 1、交易品种：公司及子公司拟开展的金融衍生品业务以确保公司稳健、安 全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货 币掉期 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳安培龙科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称证券交易所），说明原因并公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-086 深圳安培龙科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案暨制定、修订公司部 分治理制度的公告 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同日公司召 开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记备案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于不再设立监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理 制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号--规范运作（2025年修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳安培龙科 技股份有限公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行理财 产品，增加公司收益。 核查意见 （二）投资额度 公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币 20,000.00 万元（或等额外币） 的闲置自有资金购买理财产品。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资 期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000.00 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议的会议通知已于2025年11月25日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025 年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是邬若军、黎莉、 周炫宏、孟春、蒋宏华、曾子轩）。会议由邬若军董事长主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，提高公 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳安培龙科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下均简 称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原 则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对子 公司的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 章程 — 1 — | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东及实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制 ...