证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-045 深圳安培龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长邬若军先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）15:00； 1、股东出席会议的总体情况： — 1 — 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份50,470,081股，占公司有表决权 股份总数的51.2897％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份36,713,076股， 占公司有表决权股份总数的37.3093％。通过网络投票的股东6人，代表股份 13,757,005股，占公司有表决权股份总数的13.9804％。 2、中小股东出席的总体情况： （2）网络投票时间：2024年6月20日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对安培龙首次公开发行网下配售限售股上市流通的事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元，并于 2023 年 12 月 18 日在深圳 证券交易所创业板上市（以下简称"本次发行"）。公司首次公开发行股票后，总 股本由 56,770,335 股变更为 75,693,835 股。其 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 章程 l the state of the i | A | | --- | | 第一章 | . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | . | | 第一节，股份发行。 11月11日 11:11:11 11:1 | | | 第二节 | 股份增减和回购 ::: : | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节,股东,一切,上一篇： | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 服东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 :: : : : : : : : : : : : : | | 第五节 | 服东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ……………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 ……………………………………………………………………………… 20 | | | 第二节 董事会 23 | | | 第六童 | 总经理及其他高级管理人员 …………………………………………… ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召开公 司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司2024年第二次临时 股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，现 将具体情况公告如下： 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-042 一、变更注册资本情况 深圳安培龙科技股份有限公司 根据公司已实施完成的 2023 年度权益分派方案，公司注册资本由 7,569.3835 万元变更为 9,840.1985 万元。具体内容详见 2024 年 5 月 25 日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据上述公司注册资本、总股本的变动，结合《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-043 深圳安培龙科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 20 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 20 日上 午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 20 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。 5．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-041 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会议通知已于2024 年5月30日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年6月5日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事分别为李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、 李天明）。会议由董事长邬若军主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-011 投资者关系活动类 ☑特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他网络会议 参与单位名称 中邮基金、华安证券、大家资产、财通资管、创金合信基金、东北证券、 富安达基金、宝盈基金、西部利得基金、华福证券、甬兴证券、国投证券、 复星集团、中信证券、融通基金、财通证券、鹏华基金、摩根基金 时间 2024年5月13日 13:00-14:00 中邮基金、华安证券 2024年5月13日 14:00-15:00 大家资产、华安证券 2024年5月13日 15:00-16:00 财通资管、华安证券 2024年5月14日 10:00-11:00 创金合信基金、东北证券 2024年5月14日 13:00-14:00 富安达基金、东北证券 2024年5月14日 15:00-16:00 宝盈基金、东北证券 2024年5月14日 16:30-17:30 西部利得基金、东北证券 2024年5月16日 10:00-11:00 华福证券 2024年5月16日 16:00-1 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-040 深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案（以下简称"权益分派方案"）已 获2024年05月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1.经2023年年度股东大会审议通过《关于〈2023年度利润分配预案及资本公 积转增股本方案〉的议案》，公司拟以2023年12月31日总股本75,693,835股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利 22,708,150.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计 转增22,708,150股，转增后公司总股本为98,401,985股（最终转增数量以中国证 券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），本年度不送红股。本次利 润分配预案及资本公积转增股本方 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-039 公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公 司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金的存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定， 公司开立了募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国 民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行、东 莞银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行 股份有限公司深圳熙龙湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份 有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、招商银行股份有 — 1 — 限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 深圳安培龙科技股份有限公司 关于部分募集资金账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保 ...