证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-088 深圳安培龙科技股份有限公司 关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日 召开第四届董事会独立董事专门会第二次会议并于 2025 年 11 月 28 日召开第四 届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2026 年 度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，关联董事邬 若军、黎莉回避表决。现将相关情况公告如下： 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的具体情 况 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综 合授信额度，自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日新增授信总额不超过等值 人民币 15 亿元的人民币授信及外币授信。授信方式包括但不限于流动资金 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 子公司重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的重大事项内部报告工作，明确子公司重大事项内部报告的职责 和程序，加强对子公司的管理，控制子公司的经营风险。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件， 以及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股子公司（包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或者虽然持股未超过50%，但是依据协议或者公司所持股权（份） 的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的公司）（以下简称"子公 司"）。子公司执行董事/董事长/总经理为重大事项报告的负责人，负责与公司 的联络，在发生重大事项前，应先向公司董事会秘书进行通报，并经公司同意后 才能实施。 第三条 董事会秘书为公司接收信息的联络人。子公司执行董事/董事长/总 经理负有向公司董事会秘书报告其所知悉的重大信息的义务。子公司的执行董事 /董事长/总经理为第一责任人，具体负责信息的收集、整理工作，并在第一时间 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-087 深圳安培龙科技股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：购买安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很 小，且具有较高流动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品。 2.投资金额：不超过人民币20,000.00万元。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司拟 在 2026 年度使用闲置自有资金不超过人民币 20,000.00 万元（或等额外币）购 买银行安全性高，风险程度较低，预期收益受风险因素影响很小，且具有较高流 动性的保守型，稳健型，平衡型理财产品，理财期限自股东大会审议通过之日起 至 2026 年 12 月 31 日。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内 任一时点持有未到期投资产 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳安培龙科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东会负责，在《公司章程（草案）》 和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 设董事长 1 人。 第四条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳安培龙科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，根据《上市公 司治理准则》等有关法律法规的规定，结合《深圳安培龙科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和公司实际情况，促进公司健康、持续、稳定发展， 特制定本制度。 第二条 本制度适用以下人员： （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事（如有）； （二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及其他公司章程中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、 透明的原则； （二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的 原则； （三）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值分配原则； 深圳安培龙科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司 （以下简称"公司" ）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程、《信息披露管理办法》等的 规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见（见附件四）。 公司董事会办公室是信息披露管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各职能部门、分公司、直接和间接 控制的子公司以及公司能够施加重大影响的参股公司均应做好内幕信息的报告 保密及内幕信息知情人报备工作。 第四条 公司应当在年度报告"董事会报告"章节披露内幕信息知情人管理 制度的执行情况，本年度公司自查内幕信息知情人在内幕信息披露前利用内幕信 息买 ...

第一章 总则 深圳安培龙科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳安培龙科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为进一步加强深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易也 行为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当采取有效措施防止关 联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益，并遵循并 贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发 ...

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公 司拟不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》《监 事会印章管理办法》相应废止。 根据上述情况及相关政策法规的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公 司章程》内部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商 变更登记、备案事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关 工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和公司章程条款的修订 最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-085 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳安 培龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事（不包括职工代表董 事）时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 第三条 本细则适用于公司独立董事及非独立董事，但不包括职工代表董事。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本细则的相 关规定。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当 在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照 ...