深圳安培龙科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳安培龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行 的有效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 | 董事姓名 | 应出席 董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自出席董 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 会次数 | | 会次数 | | | 次数 | 数 | 次数 | 数 | | 事会会议 | | | 李天明 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人本着勤勉尽责的态度，认真审议各项议案，积极参与讨论，发挥自身专 业能力和经验提出合理建议和意见，独立、谨慎地行使表决权。 报告期内，本人对董事会召开会议审议的各项议案均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。 （二）发表独立意见及事前认可意见的情况 2023 年度独立董事述职报告 本人（李天明）作为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文 件的要求，华泰联合证券对安培龙 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促 进企业实现可持续发展战略。 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健 康运行。 3、规范公司经营行为，确保会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确 和完整。 4、建立良好的内部控制环境，控制风险、完善管理、消除隐患，防止并及 时发现纠正错误、违规及舞弊行为，保护公司资 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-029 本次利润分配预案及资本公积转增股本方案披露后至实施前，若公司总股本 发生变动，公司将按照"现金分红总额、转增股本总额固定不变"的原则对分配 比例进行调整。 —1— 深圳安培龙科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告 一、2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 〈2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案〉的议案》，本议案尚须提交 公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润79,891,457.78元，其中，母公司实现净利 润69,334,249.27元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，2023年度提取法 定盈余公积金6,933 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，公司主营业务未发生重大变化，营业收入总体上保持平稳上行。 2023 年度，公司实现营业收入 746,570,941.52 元，同比增长 19.36%；归属于上 市公司股东的净利润为 79,891,457.78 元，同比下降 10.55%，扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润 73,136,191.32 元，同比增长 4.37%。经营活动 产生的现金流量净额为 95,689,515.63 元，同比增加 759.48%。 二、2023 年度主要工作回顾 2023 年，面对宏观经济下行、贸易争端不确定性加大、传感器行业竞争加 剧等诸多因素的影响，公司管理层坚定目标，切实做好经营发展统筹规划，进一 步夯实核心业务，提高服务水平、积极进行业务拓展。在公司管理层的正确带领 下，全体员工上下同心、砥砺前行，公司生产经营情况表现良好，保持稳中有进 的发展态势，营业收入实现持续增长，并于 2023 年年底成功登陆创业板上市。 （一）技术研发方面 2023 年，公司坚持以技术创新为核心驱动力，持续加大研发投入力度，助 力发展新质生产力，推动公司 ...

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 以及《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，于2024年4月18日召开了 第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、监事、高级管 理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过 之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审 批通过之日有效。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-031 深圳安培龙科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市 场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳安培龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事陈群荣、柴广跃、李天明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈群荣、柴广跃、李天明的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳安培龙科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等规定， 本着对公司全体股东负责的原则，董事会认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作。现将 2023 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023 年度，面对宏观经济增速放缓、市场需求下滑的市场环境，公司砥砺 前行，聚焦传感器领域，持续加大研发投入，提高产品创新和交付能力，践行进 口替代路线，实现了经营规模和扣非后净利润双增长的良好态势，资产结构更趋 优化，行业和产品的融合发展成效明显。 2023 年，公司主营业务未发生重大变化，营业收入总体保持平稳上行。2023 年度，公司实现营业收入 746,570,941.52 元，同比增长 19.36%；归属于上市公 司股东的净利润为 79,891,457.78 元，同比下降 10.55%，扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润 73,136,191.3 ...

关于深圳安培龙科技股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100517 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》,提供真实,合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据,是安培龙公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《2023年度募 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规和《深圳安培龙科技股份有限公司公司章程》《监事会议事规则》等相关规定切实 履行职责，维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2023 度工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，公司监事均亲自出席了会议，认真审 议相关事项，履行了监事的监督职责，具体情况汇报如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | 届次 | 审议通过事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1月 | 12 | 日 | 第三届监事会 | 1、《关于公司 2023 年度关联交易额度预计的议案》； | | | | | | | | 第七次会议 | 2、《关于公司 2023年度银行贷款综合授信额度的议 ...