证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-062 广东思泉新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-058 广东思泉新材料股份有限公司 在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情 形。因此，监事会同意公司本次使用不超过人民币 1.3 亿元（含本数）的暂时闲置 募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进 行现金管理。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席袁碧主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<202 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 长城证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为广东思 泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，在持续督导期内，对思泉新材使 用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资 ...

广东思泉新材料股份有限公司 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-060 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行 费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-064 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | | 项 | 目 | 2024 | 年 | 月发生额 1-9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | | | 523.08 | | 资产减值损失 | | | | | | 747.94 | | | 合 | 计 | | | | 1,271.02 | 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 2024 年 1-9 月公司计提信用减值损失 523.08 万元，确认标准及计提方法如 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内 ...

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日陆续搬迁至新的办公 场所，现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：广东省东莞市企石镇江边东江南一路 32 号（该地址为原注册地 址"东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋 1-2 楼"的标准地址表述），邮编：523507。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-056 广东思泉新材料股份有限公司 关于变更办公地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更后： 办公地址：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号，邮编：523518。 公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 除上述变更外，公司注册地址、邮箱、联系电话及传真均保持不变。 敬请广大投资者注意上述变更事项。 特此公告。 2024 年 10 月 22 日 广东思泉新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-055 广东思泉新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 本次解除限售的股份为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 部分首次公开发行前已发行股份，解除限售的股份数量为 28,109,927 股，占公司 总股本的 48.7331%，解除限售股东户数共 26 户，限售期为自公司股票首次公开 发行并上市之日起 12 个月。 2. 本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 10 月 24 日（星期四）。 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于广东思泉新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上（2023）993 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，并于 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"长城证券"）作为广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"或"上市公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对思泉新材首次公开发行部分限售股解禁上市 流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票概况和上市后股本变化情况 长城证券股份有限公司 本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、 回购注销及派发过股票股利或资本公积转增股本等导致公司股份变动情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东数量共计 26 户，分别为廖骁飞、吴攀、深圳 市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"富海新材"）、 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）（以下简称"南山基金"）、深圳市毕方 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 （二）2024 年 8 月 30 日，思泉新材在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn）刊 登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。上述通知载明了本次股东 大会的召集人、召开时间、地点、召开方式、股权登记日、会议登记办法、会议 审议事项和会议联系方式等，同时通知中还包括了参加网络投票的具体操作流程 等内容。 （三）思泉新材本次股东大会于 2024 年 9 月 25 日（星期三）在东莞市企石 镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议室如期召开，本次会议由公司半数以上董事 推举的董事廖骁飞先生主持。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方 式召开。其中现场会议召开时间为 2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:50；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 25 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2024 年 9 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-054 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 总体出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 25 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日 09:15-15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议 室。 3. 会议召开方式：本次会议采取现 ...