广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-049 关于 2024 年度为子公司增加担保额度的公告 广东思泉新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为 子公司增加担保额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提 供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）提供担保的额度合计为不超过人民币 12,000 万元（含等值外币），其中， 为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 5,000 万元， 为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民 ...

本表已于2024年8月28日获第三届董事会第十八次会议批准。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 注1：期初期末差额为汇率变动差异 广东思泉新材料股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：广东思泉新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 占用资金 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024年半年 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 余额 | （不含利息） | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东 、实际控制 | | | | | | | | 0.00 | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-045 2024 年 8 月 30 日 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人任泽明、主管会计工作负责人沈勇及会计机构负责人(会计主 管人员)沈勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东思泉新材料股份有限公司 2024年半年度报告全 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | | 中金基金、泓德基金、方正富邦基金、工银瑞信基金、天弘 参与单位名称及 人员姓名 基金、摩根士丹利基金、信达澳亚基金、山西证券、德邦证 券 时间 2024年7月25、26日 地点 北京 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书：郭智超 1. 请问公司有哪些主要客户？ 答：公司深耕散热行业多年，公司积累了众多优质且较为稳 定的客户资源，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo 、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电 、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等。2024年公司 交流内容及具体 问题记录 依托较高的品牌知名度、较强的技术积累，加大力度开发笔 电 ...

证券代码:301489 证券简称:思泉新材 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-010 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他:电话会议 | | 信达澳亚基金、长信基金、浦银安盛基金、上善如是基金、 诺德基金、同泰基金、中邮基金、荣炜基金、金鼎资本、华 创资管、红方资产、嘉亿资产、展博投资、铭远投资、沐德 参与单位名称及 人员姓名 投资、华创证券、招商证券、中信建投证券、国金证券、国 海证券、国信证券、万和证券、山西证券、海通证券、世纪 证券 时间 2024年7月09日-12日 地点 公司本部及深圳分公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书:郭智超 证券事务代表:张赛玲 1. 请问公司2024年北美大客户订单量是否增长? 答:北美大客户是公司重要客户,目前北美大客户订单逐步 放量,202 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-038 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 7 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 7 月 8 日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经与会董事审议，一致认为：同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用人民币 8,000.00 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次 董事会审议通过之日起不 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-041 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）14:50 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 8 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 09:15-15:00 的 任意时间。 2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇江边村思泉工业园综合楼三楼会议 室。 3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过网络投票方式出席会议的股东共 1 人，代表有表决权的股份数 800 股， 占公司有表决权股 ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为广东 思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广东 思泉新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行 了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，发行价格为人民币 41.66 元/股， 募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费用人民币 6,737.99 万元（不 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-040 广东思泉新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开 了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，发行价格为人民币 41.66 元/股， 募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费用人民币 6,737.99 万元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万元。上述募集资金到位情况 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2023）第 441C000480 号《验资报告》。公司已将上述募 ...