证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-039 广东思泉新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2024 年 7 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 7 月 8 日在公司综合楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监 事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席袁碧主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率， 降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会一致 ...

北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：广东思泉新材料股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东思泉新材料股 份有限公司（以下简称"思泉新材"、"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的 相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书 所认定 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-037 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案 一致。 4. 本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 57,681,334 股为基数， 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.540000 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.286000 元；持有首发后 限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税 实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持 股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-036 广东思泉新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 号：兴银粤保字（东莞）第 20240516001N号），约定公司为东莞市泛硕电子科 技有限公司（以下简称"泛硕电子"）与兴业银行东莞分行签订的《流动资金借 款合同》（合同编号：兴银粤借字（东莞）第 20240516001N号）提供最高额为 人民币 2,000 万元的连带责任担保。 上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公 司董事会或股东大会审议。 三、被担保公司的基本情况 （一）广东可铭精密模具有限公司 | 公司名称 | 广东可铭精密模具有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5GRL128C | | 成立日期 | 2021-05-17 | | 注册资本 | 万元 1022.449 | | 住所 | 广东省东莞市东坑镇东坑沿河西一路 28 号 3 号楼 151 室 | | 法定代表人 | 舒刚 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-035 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、完成工商变更登记的情况说明 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 的第三届董事会第十五次会议，并于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册地址暨修改<公司章 程>的公告》。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得东莞市市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下： 1. 统一社会信用代码：91441900576432316T 2. 名称：广东思泉新材料股份有限公司 3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4. 住所：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号 广东思泉新材料股份有限公司 6. 注册资本：5768.1334 万 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-034 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2024 年 7 月 8 日（星期一） 14:50；（2）网络投票时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-033 鉴于居学成先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定。根据相关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东大会补 选出新任独立董事之前，居学成先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员 会的相应职责。 居学成先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、 勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对居学 成先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 为确保董事会正常运行，公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十六 广东思泉新材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董 事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独 ...

广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会 综上所述，全体委员一致同意提名周梓荣先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，并同意提交公司董事会审议。 广东思泉新材料股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 6 月 11 日 1、独立董事候选人周梓荣先生具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规 规定的独立性等条件要求。独立董事候选人周梓荣先生已取得深圳证券交易所认 可的相关培训证明材料。 2、独立董事候选人周梓荣先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担 任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

提名人广东思泉新材料股份有限公司董事会现就提名周梓荣为广东思泉 新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

声明人周梓荣作为广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东思泉新材料股份有限公司董事会提 名为广东思泉新材料股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东思泉新材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...