中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意 见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠物食 品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对乖宝宠物部分首次公开发行前已发行股份上 市流通进行了核查，并出具核查意见如下，具体情况如下: 一、首次公开发行前已发行股份情况及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）40,004,500股，每股发行价格为39.99元，并于2023 年8月16日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为360,040,000股，首次公开发行股票完成后公司总 股本为400,044,500股。其中有限售条 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 6 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍人员。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日） 一、 激励对象名单及分配情况汇总表 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次拟授予 限制性股票总 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 数的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | 1 | 杜士芳 | 中国 | 董事、总裁 | 71.75 | 32.96% | 0.179% | | 2 | 高峰 | 中国 | 中高层管理人员 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-035 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于向第一期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向第 一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公 司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）规定的 首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意以 2024 年 8 月 5 日为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 9 名激励对象 首次授予 214.17 万股限制性股票，授予价格为 25.93 元/股。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划简述 1、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向 发行的本公司 A 股普通股股票。 2、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-034 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）第二 届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2024 年 8 月 1 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席陈金发先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团 股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 三、备查文件 1、第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 （一）审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 经审核，监事会认为：第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的激励对象具 ...

北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受乖宝宠物食品集团股份有 限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）的委托，担任公司第一期限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就《乖宝宠物食品集团 股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的首次授予限制性股票事项（以下简称"本次授予"），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-036 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 乖宝宠物食品集团股份有限公司 监事会关于第一期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向第 一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对第一 期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单进行 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-033 关于第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）第二 届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长秦华先生主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其 中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定以及 2 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-032 （三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自 查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他与激励计划 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20220099-03 号 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为乖宝宠物食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派成晟洁 律师、段振波律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 现行有效的法律、法规、规范性文件以及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-031 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年7月24日（星期二）下午14:50 2、召开地点：办公楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合方式召开 4、召集人：乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长秦华先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 场投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为221,095,281股，占公司 有表决权股份总数400,044,500股的55.2677%；通过网络投票的股东 ...