中泰证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股））4,000.45 万股，发 行价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元，扣除发行费用 合计人民币 12,738.11 万元后，募集资金净额人民币 147,239.88 万元，其中超募 资金总额为 87,239.68 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 11 日到位，上述募集资 金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412 号）。 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协 议》或《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 公司于 2023 年 9 月 16 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会 第七次会议，审议通过了《关于使用超 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-024 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10 月 23日召 开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使 用不超过人民币 26,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝 宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 621 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元， 扣除发行费用合计人民币 12,738.11 万元后，募集资金净额人民币 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-022 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第二 届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长秦华先生主持，会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其中：孙铮、 王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-023 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，全体监事一致认为：公司本次使用不超过 26,000.00 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率， 降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目 正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第二 届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈 金发 ...

独立意见 乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《乖宝宠 物食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客 观判断的原则，我们对公司第二届董事会第二次会议审议的议案发表独立意见如 下： 1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 经核查，我们认为：公司本次使用不超过 26,000.00 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用不超过 26,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金有 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-020 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号） 同意注册，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行价格为 39.99 元/股，公司募集 资金总额人民币 159,978.00 万元,扣除发行费用合计人民币 12,738.11 万元后，募 集资金净额人民币 147,239.88 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 11 日到位，上述 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412 号）。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于 募集资金专项账户内 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开了职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会职工代表董事和第二届监事 会职工代表监事，于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 会议选举产生了公司第二届董事会非职工代表董事和第二届监事会非职工代表 监事，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、第二 届监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告 披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-019 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事长 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-018 经全体监事一致同意，监事会同意选举陈金发先生担任公司第二届监事会主 席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第二 届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选 举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议由公司 3 名监事共同推举陈金发先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 （三）公司于 2023 年 9 月 19 日在深圳证券交易所网站上刊登的《乖宝宠物 食品集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》的公告（以 下简称"召开股东大会公告"）； （四）公司本次股东大会现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20220099-01 号 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为乖宝宠物食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派成晟洁 律师、张璐律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第二 届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选 举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经公司半数以上董事共同推举董 事秦华先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（其中：孙铮、陈瑞、 李俊、王凤荣为通讯出席）。公司全体监事及高级管理人员候选人列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案 ...