乖宝宠物食品集团股份有限公司 第六条 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事 会审核。 第七条 公司审计委员会应重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题, 包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、 导致非标准无保留意见审计报告的事项等；特别关注是否存在与财务报告相关的 欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；监督财务报告问题的整改情况。 第八条 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作 的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文 件应在年度报告中予以披露。 第九条 审计委员会委员应严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的 发生。 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，保护全体股东及利益相关 者的权益，根据中国证监会的有关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的 时间安排。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会各专门委员会工作细则 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）特设 立董事会战略委员会（或简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 公司董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策 的前期准备工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 等进 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-016 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年10月10日（星期二）下午14:30 2、召开地点：山东省聊城市牡丹江路8号乖宝宠物办公楼401会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长秦华先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人，代 表有表决权的股份合计为297,705,484股， ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事 经审阅个人履历及相关资料，我们认为袁雪女士符合公司高级管理人员任职 资格和能力，其聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 1 作》及《公司章程》等法律法规、规则等规定的禁止担任高级管理人员的情形， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。综上。我们一致同意聘任袁雪女士为公 司财务总监。 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《乖宝宠 物食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客 观判断的原则，我们对公司第二届董事会第一次会议审议的议案发表独立意见如 下： 1. 关于聘任公司总裁的独立意见 经审阅个人履历及相关资料，我们认为杜士芳女士 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进乖宝宠物食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的 意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计 差错更正； （六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号 ）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股））4,000.45万股，发 行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,97 ...

经审阅李俊先生、王凤荣女士、王锐先生、翟月玲女士的个人履历等相关资 料，全体委员一致认为上述人员具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历， 均已取得独立董事资格证，能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董 事必须具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现有存在《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立 董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未 曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被 执行人的情形，同意提名上述人员为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交 公司董事会审议。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期届 满，应进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关指引及《乖宝宠物食品 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律 法规以及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定及本 规则召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司董事会应当切实履行职责， ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-004 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝 宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,978.00万元，扣 除发行费用合计人民币12,738.11万元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。 募集资金已于2023年8月11日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具了《验资报告》（ 天职业字〔2023〕43412号）。 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了 专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》。 根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称"招股说明书"），公司首次公开发行的募集资金， 计划用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 宠物食品生产基地 ...

章 程 二〇二三年九月 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 ...