杭州民生健康药业股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建 立健全及运行情况说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东大会规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《公司章程》及《股 东大会议事规则》。 公司股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运 行，自股份公司成立以来，截至本招股说明书签署日，先后召开 6 次股东大会， 上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，其决议内容及签署均合法、合规、真实、有效，股 东依法履行股东义务、行使股东权利，切实履行公司最高权力机构的各项职责， 发挥了应有的作用。 （三）监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会设主席 1 名。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股 东投票机制建立情况 一、信息披露和投资者关系 （一）信息披露制度和流程 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，公司根据《公司 法》《证券法》深圳证券交易所和中国证监会的有关规定，制定了《信息披露管 理制度》和《投资者关系管理办法》。该制度明确了信息披露的内容、程序、管 理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任 和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司 治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控 制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权， 切实保护投资者的合法权益。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 公司设置了证券部负责信息披露和投资者关系管理工作，主管负责人为董事 会秘书。为确保与投资者沟通渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管理提供便 利条件，董事会秘书将负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公 司披露的资料等。 （三）未来开展投资者管理的规划 公司将按照《公司法》《证券法》《创业板 ...

| 企业名称 | 杭州民生健康医药销售有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2021 年 2 月 3 日 | | | | | | 注册资本 | 1,000 万元 | | | | | | 实收资本 | 1,000 万元 | | | | | | 法定代表人 | 张海军 | | | | | | 注册地址和主要生产 | 浙江省杭州市临平区临平街道恒新街 | | 1 号 | 4 幢 301 室 | | | 经营地 | | | | | | | 股东构成 | 民生健康持股 | 100% | | | | | 主营业务及与发行人 | 主营业务为多维元素片等 | | | OTC 产品及保健食品的批发、销售，为 | | | 主营业务的关系 | 发行人产品销售环节的重要组成部分 | | | | | | 主要财务数据（万 | 截止日/期间 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 元） | 2022.12.31/2 | 5,303.05 | -180.60 | 11,922.04 | -1,042.12 | | | 022 年度 | ...

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、 尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州民生健康药业股份有限公司 （浙江省杭州市临平区东湖街道新天路 101 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注 册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 创业板 投资风 险提示 杭州民生健康药业股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不 ...