一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券 账户中已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （1）报告期内所处行业情况 根据国民经济行业分类，公司所属行业为C27医药制造业，公司主力产品21金维他?多维元素片（ ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-019 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司及合并报表 范围内的下属子公司使用闲置自有资金适度开展现金管理，有利于提高公司资金 利用率，增加公司收益，最大化利用闲置资金。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内 的下属子公司在最高额不超过人民币6.5亿元的额度内进行现金管理，有效期自 股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用， 期限内任一时点的金额不应超过前述授权额度。该议案尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、现金管理概况 （二）现金管理额度及期限 （一）现金管理目的 公司及合并报表范围内的下属子公司拟在最高额不超过人民币 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，杭州民生健康药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 首席合伙人：高峰 截至上年度末（2024 年 12 月 31 日），中汇会计师事务所合伙人数量 116 人，注册会计师人数 694 人，其中签署过证券服务 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-020 二、募集资金投资项目情况 根据 杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项 目： 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（（以下简称（ 公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了（ 关 于使用部分闲置募集资金（（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下， 使用最高不超过人民币 7.1 亿元的暂时闲置募集资金（（含超募资金）进行现金管 理，单笔投资产品期限最长不超过 12 个月，有效期自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。该议案尚需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合对杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称公司或本公司) 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一．重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-017 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及相关格式指 引的要求，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投 资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及公司《募集资金管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的下属子公司向金融机构申 请总额不超过 2.7 亿元的综合授信额度。现将具体情况公告如下： 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-018 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额 度的公告 2、根据《公司授权管理制度》，上述申请综合授信额度事项属于董事会审 批权限，无需提交股东大会审议。 四、备查文件 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司业务发展需要，为提高公司资金利用效率，公司及合并报表范围内 的下属子公司拟向金融机构申请总额不超过 2.7 亿元的综合授信额度，有效期自 董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止，具体形式包括但不限 于银行承兑汇票、信用证、票据贴现，开立保函等。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用， ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-022 一、制度修订、废止的具体情况 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 4 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 9 | 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | | 11 | 《授权管理制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 13 | ...

中汇会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中汇会计师事务所"）具 有证券、期货相关业务执业资格以及丰富的审计工作经验与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，中汇会计师事务所遵循《中国注册会计师独立审计准 则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、 公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的 审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2025-015 杭州民生健康药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理 层合理确定审计费用并签署相关文件。本议案尚需提 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年 度 占 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额(不含 | 用资金的利息 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息) | (如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 应收账款 | - | 2.77 | - | 2.71 | 0.07 | 屋租赁费等 销售商品 | 经营性往来 | | | 杭州民生药业股份 | | | | | | | | | | | | | 母公司 | | | | | | | 采 购 食 堂 餐 | | | | 有限公司 | | 其他应付款 | 0.21 | 177.74 | - | 177.74 | 0.2 ...