证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-059 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于2024年12月23日以现场及通讯方式召开，本次会议通知于2024年12月20日 以书面、通讯等方式发出。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人， 实到董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作 决议合法有效。 杭州民生健康药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于与中科嘉亿等主体签署<战略合作协议>的议案》 经审议，董事会认为：本合作协议的签署，将有利于拓展公司在益生菌领域 的业务发展空间，提升研发实力和市场竞争力，增强公司综合影响力，有助于进 一步提升公司的业务规模和盈利能力，符合公司长期发展战略、业务布局和全体 股东的利益。因此，董事会同意公司与中科嘉亿（山东）投资控股有限公司（简 称"中科嘉亿"）等主体签署《战略合作协议》，同意公司通过全资子公司民生中 科 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-060 杭州民生健康药业股份有限公司 关于与中科嘉亿等主体签署《战略合作协议》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）拟通 过全资子公司民生中科嘉亿（浙江）生物工程有限公司（以下简称"民生中科（浙 江）"）收购民生中科嘉亿（山东）生物工程有限公司（以下简称"标的公司"） 现有股东持有的标的公司100%股权。即标的公司现有股东以其所持标的公司全部股 权增资民生中科（浙江），增资完成后，民生中科（浙江）注册资本增加至16,000万 元人民币，标的公司现有股东将合计持有民生中科（浙江）45%的股权。民生健康 拟放弃本次民生中科（浙江）增资扩股的优先认购权，放弃权利涉及的注册资本金 额为7,200万元人民币。 2、本次交易完成后，公司持有民生中科（浙江）的股权将由100%被稀释至55%， 民生中科（浙江）由公司全资子公司变更为控股子公司。标的公司成为民生中科（浙 江）的全资子公司并纳入公司的合并报表范围。 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-058 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、取得发明专利的基本情况 专利权人：杭州民生健康药业股份有限公司 浙江民生健康科技有限公司 授权公告日：2024 年 12 月 20 日 专利权期限：二十年，自申请日起算 本发明专利涉及质控检测技术领域，具体涉及一种从维生素矿物质复合制剂 中提取维生素 K2 的提取液及提取方法。本专利技术能有效溶解维生素 K2 微囊 壁材，对维生素 K2 提取效果优异，能有效提高从维生素矿物质复合制剂中维生 素 K2 的质控检测准确度。本发明专利涉及的技术已经应用于公司现有产品的检 近日，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子 公司民生中科嘉亿（浙江）生物工程有限公司（原浙江民生健康科技有限公司） 收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种从多种维生素矿物质复合制剂中提取维生素 K2 的提取液及 提取方法 证书号：第 7614 ...

编号：2024-008 证券代码： 301507 证券简称：民生健康 杭州民生健康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 方正证券 | 王泽华、谌保罗、毛学东 | | 人员姓名 | 华夏基金 李柄桦 | | | | 东方证券 邢恺 海富通基金 陈涛 瓦琉咨询 陈哲毅 | | | 时间 | 2024 年 11 月 4 日 | ( 周一 ) 下午 15:30-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | ...

杭州民生健康药业股份有限公司专注于大健康领域是集维生素与矿物质类及其他品类非处方药保健食品功能性食品研发生产销售与议题的高新技术企业 2025年4月25号杭州民生健康药业股份有限公司发布了2024年年度报告年报显示报告期内公司实现营业收入6.41亿元较上年同期增长10.23%归属于上市公司股东的净利润9183.41万元较上年同期增长7.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8720.93万元较上年同期增长10.13%接下来让我们一起来认识一下今天现场的各位嘉宾他们是杭州民生健康药业股份有限公司董事长竹福江先生杭州民生健康药业股份有限公司董事总经理张海军先生 杭州民生健康药业股份有限公司独立董事刘玉龙先生杭州民生健康药业股份有限公司财务负责人朱文君先生杭州民生健康药业股份有限公司董事会秘书程稳竹先生欢迎各位的光临下面我们有请杭州民生健康药业股份有限公司董事长竹福江先生做开场致辞有请 尊敬的各位投资者各位朋友大家好 各位嘉宾 各位投资者 各位网友 大家好 欢迎光临全景杭州路演中心杭州民生健康药业股份有限公司2024年度网上业绩说明会现在开始本次说明会由深圳市全景网络有限公司主办 全景提供特别支持 感 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-057 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-- ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-056 杭州民生健康药业股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用 尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。 结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，并于2024年5月17日 召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正 常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币7.5亿元的暂 时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过12 个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司可在上述额度及期限 内滚动使用投资额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金 ...

之 独立财务顾问报告 公司简称：民生健康 证券代码：301507 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特做如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由民生健康提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对民生健康股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对民生健康的任何 投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 2024 年 9 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实 ...

经审议，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审 批程序，首次授予条件成就，董事会确定的首次授予日，符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》关于授予日的规定。 经核查，授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的下列情形： 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-053 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 18 日以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，本次会议通知以现场口头通知的方式于 2024 年 9 月 18 日发出，主 持人已在会议前做出相关说明。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，董事会秘书陈稳竹列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-054 杭州民生健康药业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年 9 月 18 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《激 励计划》及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第 二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行和/或公司自二级市场 回购的公司 A 股普通股股票。 ●限制性股票首次授予日：2024 年 9 月 18 日 ●限制性股票首次授予数量：332.00 万股 ●限制性股票授予价格：6.67 元/股 （二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的第二类限制性 股票总量为 350.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 35,655.43 万 股的 0.98%，其中：首次授予 332.00 万股，占本激励计划拟授予权益总数的 94.86%， 占本激励计划公告时公司股本总额 3 ...