证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2025 年4月30日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年4月29日以电子邮件、网络 等有效方式送达公司全体董事，全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限。会 议应参与董事9名，实际参与会议表决董事9名。会议通知和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《固高科技股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议 案： 1、审议通过《关于豁免第二届董事会第七次会议通知期限的议案》 全体董事同意豁免公司第二届董事会第七次会议通知期限，于2025年4月30 日召开第二届董事会第七次会议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技 股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-025 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《固高科技股份有限公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度 报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 固高科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 1、公司第二届监事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通知于 2025年4月24日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2025年4 月28日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与会议表决董事9 名，公司董事长李泽湘先生和董事高秉强先生因出差原因未能亲自出席会议，均 授权委托董事吕恕女士代为出席和表决。会议通知和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《固高科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2025-024 1、公司第二届董事会第六次会议决议； 特此公告。 固高科技股份有限公司 董事会 董事长李泽湘先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推 举董事吕恕女士主持，公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度 报告》。 ...

固高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号： 固高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 固高科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 103,642,288.50 | 85,120,141.01 | 21.76% | | 归属于上市公司股东的净利 | 7,794,16 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议 案》。根据《固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）和《固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2024 年营业收入增长率及 2020 —2024 年营业收入复合增长率均未达到业绩考核指标，公司 2021 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个行权期行权条件未成就。基于前述 情况，公司决定对第二个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员） 已获授的股票期权 3,360,660 份进行注销。现将相关事项公告如下： （一）股权激励计划方案审批及履行 1. 2021 年 9 月 30 日，公司 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于固高科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权事项的 法律意见书 致：固高科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受固高科技股份 有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）的委托，以法律顾问的身份参与 固高科技 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目。 现本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《固高科技股份有 限公司 ...

固高科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500036 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 固高科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500036 号 固高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了固高科技股份有限公司（以下简称固高科技公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们认为，固高科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重 ...

（二）2024 年度日常关联交易情况 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024年度实际发 生额 | 2024年度预计发 | 实际发生额与预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生额 | 差异 | | | | （单位：元） | （单位：元） | | | 常州固高智能装备技术研究 院有限公司 | 销售产品、服务 | 13,461,461.67 | 13,710,000.00 | -1.81% | | 广东科杰技术股份有限公司 | 销售产品、服务 | 12,400,014.47 | 17,084,000.00 | -27.42% | | 金石机器人常州股份有限公 司 | 销售产品、服务 | 19,128,036.92 | 19,200,000.00 | -0.37% | | 深圳市微埃智能科技有限公 司 | 销售产品、服务 | 4,194,882.38 | 16,000,000.00 | -73.78% | | 深圳智赛精密装备有限公司 | 销售产品、服务 | 964,340.75 | 1,600,000.00 | -30.81% | 中信建投证券股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意固高科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1063 号）文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）4,001.00 万股，发行价格为 12 元/股，募集资金总额 480,120,000.00 元，扣除不含税承销费 19,764,150.94 元，实际收到货币资金 460,355,849.06 元， 已由中信建投证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日汇入募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、公司内部控制基本情况 （一）内部环境 1、治理结构 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...