证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-053 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议同意召开本次 股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《固高 科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 固高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年12月3日召开 的第二届董事会第四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于召开2024年第 一次临时股东会的议案》，董事会决定于2024年12月20日（周五）下午14:30召开 2024年第一次临时股东会。 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024年第 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-048 固高科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通 知于2024年11月22日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2024年12月3日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与会议表 决董事9名，公司董事长李泽湘先生因出差原因未能亲自出席会议，其授权委 托董事吕恕女士代为出席和表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 董事长李泽湘先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推 举董事吕恕女士主持，公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 4、《关于购买董监高责任险的议案》 1、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-052 固高科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．保费总额：每个保险年度不超过 35 万元人民币（具体以公司与保险公司 最终协商签订的保险合同及保单为准） 5．保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保） 公司董事会提请股东大会在上述方案框架下，授权公司管理层办理董监高责 任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定相关责任人、确定保险公司、保 险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项），以及在责任保险合同期限届满 时或届满前办理续保或重新投保等相关事宜。 二、审议程序 为进一步完善固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资 三、增加募投项目主体和地点的情况 为提高资金利用效率，基于公司生产经营及长远发展的规划考虑，"运动控 制核心技术科研创新项目"的具体投资方向的实施主体由固高科技变更为公司及 部分全资子公司并对应变更实施地点，具体变更情况如下： 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银 行签署了相关监管协议。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 45,000 | 43,401.73412 | 金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为固高 科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对固 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-049 固高科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通 知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并 于 2024 年 12 月 3 日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事 3 名，实际参与 监事 3 名。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的公告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-050 固高科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点 及开立募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"固高科技"）于 2024 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议 案》，同意"运动控制核心技术科研创新项目"的具体投资方向的实施主体由公 司变更为公司及部分全资子公司，实施地点在原深圳市南山区高新区南区深港产 学研基地的基础上新增位于深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴一道 9 号香 港科大深圳产学研大楼五层的研究院、陕西固高科技有限公司位于西安市沣东新 城西咸大道企业路3号租赁的厂房和固高东莞市松山湖园区工业东路6号的园区， 由公司子公司固高伺创驱动技术（深圳）有限公司、陕西固高科技有限公司和东 莞固高自动化技术有限公司拟开立相关募集资金专项账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-051 固高科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"政旦志远""后任会计师事务所"）； 2、原聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所""前任会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：政旦志远具备服务大型国有企业、 上市公司的专业能力。鉴于大华会计师事务所近几年为固高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）提供审计服务，且为公司服务的原部分审计团队目前已加 入政旦志远，为保持审计工作的连续性，经综合考虑，公司拟聘任政旦志远为公 司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会审计委员会、董事会、监事会同意聘任 政旦志远为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计 ...

证券代码：301510 证券简称：固高科技 固高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 王喆 摩根大通 | | | | | | 邱洁丽 摩根大通 | | | | | | 苏畅 摩根大通 | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 程潇涵 Ar ...

证券代码：301510 证券简称：固高科技 固高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 邵潇 国泰君安 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 郑川江 岭南资本 | | | | | 江芸 工行瑞信基金 孙炫浩 国泰君安 | | | ...

固高科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及特定股东减持股份的预披露公告 公司股东澳门明杰机械自动化有限公司和固丰（香港）有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本 公 司 及董 事 会全 体 成员 保 证公 告 内容 与 信息 披 露义 务 人提 供的信息一 致。 澳门明杰机械自动化有限公司（以下简称"明杰自动化"）是固高科技股份 有限公司（以下简称"公司""本公司"或"发行人"）持股5%以上股东，持 有本公司股份28,250,280股（占本公司总股本比例7.06%），计划自本公告披露之 日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持本公司股份 不超过4,000,000股（占本公司总股本比例1.00%）。 固丰（香港）有限公司（以下简称"固丰"）是本公司股东，持有本公司股 份9,055,800股（占本公司总股本比例2.26%），计划自本公告披露之日起15个交 易日后3个月内以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,690,000股（占本公司总股本比例不超过0.67%），其中，不超过950,000股减持 收益属于公司董事周玲所 ...