证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 固高科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议通知 于2024年4月8日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2024 年4月18日以现场加通讯方式召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。 会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监 事会工作报告》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度报 告全文及摘要》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 具体内 ...

2023年本人任职期间，公司共召开董事会1次，未召开股东大会，本人出席 董事会会议情况如下： 2023 本人，姚斌，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律、法规和《固高科技股份有限公司章程》《固高科技股份有限公司独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经 营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2023年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023年度任职情况及出席董事会和列席股东大会情况 2023年11月15日，公司召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《 关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》，本人被选举为公司独立董事， 同时担任第一届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。 | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 ...

2023 2023年，本人在任职期间会同公司其他独立董事共同对以下事项发表了独 立意见： 本人，楼云江，作为固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年1月 1日至2023年11月15日期间任职的独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《固高科技股份有 限公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注 公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤 其中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间内本人履职情况报告如下： 一、2023年度任职情况及出席董事会和列席股东大会情况 2023年10月16日，本人因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职 务，同时申请辞去董事会下设专业委员会相关职务，辞任后不再担任公司其他 职务。2023年11月15日，公司召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任 独立董事后，本人正式离任。 2023年本人任职期间，公司共召开董事会9 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 固高科技股份有限公司董事会 现就提名姚斌为固 高科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 固高科技 股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 1 固高科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"创业板上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 固高科技股份有限公司 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月18日召开 的第一届董事会第二十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于提请召 开2023年度股东大会的议案》，董事会决定于2024年5月23日（周四）下午14:30 召开2023年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票： 股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张路 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 固高科技股份有限公司董事会 现就提名张路为固 高科技股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 固高科技 股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-020 关于提前换届选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"固高科技"）第一届监事会 任期将于2024年6月22日届满，为进一步提高公司董事会运作效率和决策水平， 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《固高科技股份有限公司章程》 的有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组 成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2024年4月18日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，一致 同意选举陈俊恒先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。陈俊恒 先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第 二届监事会，任期自公司2023年度股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期 届满之日止。 ...

固高科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参照公司近 年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2024 年度市场营销计划，以 2023 年度经审计的业绩为基础，按照合并报表口径，编制了本财务预算报告。 1、加大新产品研发，积极拓展市场，优化产业布局，扩大市场占有率。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势及市场行情相对稳定； 4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化； 5、公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、公司 2024 年财务预算目标 2024 年，公司将持续关注客户需求，继续专注产品、加强技术能力，加大 市场开拓力度，加强内部控制，提升企业内部协同效率，强化核心竞争力，实现 公司业务的可持续发展。 四、完成 2024 年财务预算目标的措施 2、提高生产效率并降低制造成本 ...