固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 固高科技股份有限公司 二〇二四年四月 1 固高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规及《固高科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的 主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券 部为该项工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 管理等工作。 董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券部是公司信息披露管 ...

固高科技股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案在提交公司 董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该 项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《固高 科技股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易情况 公司 2023 年度与关联方发生的日常关联交易如下： | 关联方 | 关联交易内 | 2023年度实际发生额 | 2023年度预计发生额 | 实际发生额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | | | 预计金额差异 | | | | （单位：元） | （单位：元） | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司 关于受赠资产暨关联交易的公告 重要内容提示： 1、固高科技（香港）有限公司（以下简称"香港固高"）拟向固高科技股份有限公司 的全资子公司固高科技（国际）有限公司以1港币赠与香港固高持有的固高发展叁有限公司 100%股权。 2、本次交易构成关联交易，董事长李泽湘先生、董事高秉强先生、董事周玲女士回避 表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次受赠交易无需提交股东大 会审议。 （一）交易标的 本次受赠标的为固高发展叁100%股权，对应实缴注册资本为5,800万港币。 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次受赠交易不构成重大资产重组。 1、2020年11月19日，为实施A股上市规划，经固高科技（香港）有限公司股东大会审 议通过，决定对持股层级进行优化，对香港固高及固高科技（深圳）有限公司的股权架构进 行相应调整。2020年12月23日，香港固高全体股东签署了《股权重组协议》。2021年6月30 日，固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东签署《股权重组协议之 ...

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查 意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为固高科技股份有 限公司（以下简称"固高科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关规定，对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕已回避表决，本议案在提 交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同 意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所 ...

固高科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000094 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 固高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚斌 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

固高科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-014 固高科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）第一届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于制定<内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《固高科技股份有限公司章程》 相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订、制定部分制 度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 3 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | 上述制度的修订、制定已经公司于2024年4月18日召开的第一届董事会第 二十二次会议审议通过，其中第1-2项尚需提交 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-018 固高科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的规定，遵循全面性、重要性和独 立性原则，采取了包括制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认 定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节的评价程序和方法，围绕内部 环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行情况进行全面 评价，具体评价结果阐述如下： 第 1页 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三 ...

固高科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 2、应收账款较年初增加 106.36%，主要原因是应收款账期未到期所致。 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了【大华审字[2024]0111000094 号】标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 404,175,854.21 | 348,377,018.69 | 16.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,364,685.59 | 53,332,309.86 | -3.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 29,345,542.29 | 43,366,0 ...

关联交易管理制度 二〇二四年四月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，完善公司 内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳固 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参考《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 关联交易管理制度 固高科技股份有限公司 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （三） 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （四） 有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当聘请专业评估师或财务顾问。 第四条 公司合并报表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间 ...