在2023年度任职期间，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会委员、提 名委员会主任委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》及公司专门委员会 工作细则等相关制度，在公司的充分配合下，勤勉尽责地履行了相关职责。 三、2023年度履职重点关注事项的情况 （一）定期报告相关事项 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程 》《独立董事工作制度》等规定，就2023年8月30日至2023年12月31日期间，本 人陈启明任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事的履职情况做述职报告。具体如下： 一、个人基本情况 姚刚，男，中国国籍，1976年11月出生，工商管理硕士。2023年8月30日至 今，担任公司独立董事，任职期间不存在影响独立性的情形。 二、2023年度履职概况 在2023年度任职期间，本人应出席公司董事会会议2次，股东大会会议1次， 本人均亲自出席了上述会议。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有 出现反对票和弃权票。 在2023年度任职期间，公司编制并披露了《2023年第三季度报告》。作 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，独立行使监事会的监督职权 和职责，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开8次会议，监事会的召集、召开程序符合有关 法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会成员勤勉、认真 地履行法律法规规定的职责和义务。 二、监事会对公司2023年度相关事项的意见 公司监事会根对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使 用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司 2023 年度有关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资 金管理制度》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况。 （六 ...

经核查，根据公司独立董事杜云波、姚刚、周正的任职经历以及提交签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川港通 医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杜 云波、姚刚、周正的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 四川港通医疗设备集团股份有限公司 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的建设 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会及下属专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 | | 单位：万元 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 68,999.60 | | 加：募集资金利息收入及理财收益 | 252.94 | | 减：直接投入募投项目支出 | 16,775.87 | | 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 2,369.43 | | 减：超募资金永久性补充流动资金 | 800.00 | | 减：银行手续费 | 0.06 | | 期末募集资金余额 | 49,307.17 | | 其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 | 36,100.00 | | 募集资金专户实际存放余额 | 13,207.17 | 注：上述现金管理的产品为定期存款及结构性存款。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许 ...

关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 510A008802 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下 简 称港通医疗公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-016 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利 润 80,636,769.54 元，提取法定盈余公积金 8,063,676.95 元，加上年初未分配利润 316,023,923.34 元，实际可供分配利润为 388,597,015.93 元。公司 2023 年度合并报 表可供分配利润为 391,497,181.48 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 388,597,015.93 元。经综合考虑 公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2023 年度利 润分配预案如下： 公司本次的利润分配以现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购 的股份 760,070 股后的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对港通医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,500.00 万股， 发行价为每股人民币 31.16 元。截至 2023 年 7 月 17 日，本公司共募集资金 77,900.00 万元，扣除发行费用 8,900.40 万元后，募集资金净额为 68,999.60 万元。 上述募集资金净额已经 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 31.16 元/ 股，募集资金总额为 77,900.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后， 募集资金净额为 68,999.60 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2023 年 7 月 17 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（致同验字（2023）第 510C000333 号）。公司已对募集 资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集 资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的 募集资金运用计划，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集 1 资金在扣除发行费用后将用于以下项目： 中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现 金管理的核 ...