为保证董事会工作的顺利开展，2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈叙先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。陈叙先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将同时担任 第四届董事会战略委员会委员及审计委员会委员。上述议案尚需提交公司股东大 会审议。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-023 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事补选情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会非独立董 事 He George Xiaogang 先生因工作繁忙，申请辞去公司第四届董事会董事职务， 详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024- 003）。 2024 年 4 月 24 日 附件： 非独立董事候选人简历 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，就2023年1月1日至2023年8月30日期间，本 人黄永庆任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事的履职情况做述职报告。具体如下： 在2023年度任职期间，本人应出席公司董事会会议6次，股东大会会议3次 ，本人均亲自出席了上述会议。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。 （二）定期报告相关事项 黄永庆，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2022年6月至2023年8月期间，本人任职公司独立董事，任职期间不存在影响独 立性的情形。 在2023年度任职期间，公司编制并披露了《2023年半年度报告》。作为公 司的独立董事，我认真审核了公司2023年半年度报告及其摘要，保证公司2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 二、2023年度履职概况 在2023年度任职期间，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会委员、 提名委员会主 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-017 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 会所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同会所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会现就提名赵尘为 四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担 ...

关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 四川港通医疗设备集团股份有限公司2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 510A008803 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 我们接受四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了港通医疗公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 （2024 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司根据 2023 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进 行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 营业收入 842,437,861.81 768,525,556.59 9.62% 归属于上市公司股东的净利润 83,097,173.11 73,927,770.13 12.40% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 60,627,190.84 70,439,026.31 -13.93% 基本每股收益 0.9728 0.9857 -1.31% 加权平均净资产收益率 9.41% 14.19% -4.78% 一、主要会计数据和财务指标 （8）资本公积同比上升 517.36%，主要是本年上市发行新股增加所致。 （9）未分配利润同比上升 2 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-018 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内 容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。 二、本次会计政策变更的主要内容 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-013 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：该报告客 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-020 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2023 年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计 36,958,849.67 元，合 计减少公司 2023 年度利润总额 36,958,849.67 元。详情如下： | 类别 | | 项目 | 金额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收款项信用 | 信用减值损失 | | 36,246,073.52 | 根据公司会计政策对应收款项以预 | | 减值损失 | | | | 期信用损失为基础计提的减值损失 | | 合同资产减值 | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | 根据公司会计政策对合同资产以预 原材料、半成品、库存商品价格下降 | | 损失 | | | 167,769.21 | 期信用损失为基础计提的减值损失 | | | | | 523,492.77 | 等原因，存货可 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程 》《独立董事工作制度》等规定，就2023年1月1日至2023年12月29日期间，本人 陈启明任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的履职情况做述职报告。具体如下： 一、个人基本情况 陈启明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，博士研究生学历 、电子科技大学博士后。2020 年 5 月至今，担任成都朴为科技有限公司总经理 。本人任职公司独立董事，任职期间不存在影响独立性的情形。 二、2023年度履职概况 四、总体评价和建议 在2023年度任职期间，本人对公司2023年度预计关联交易事项发表了独立意 见。本人认为：公司2023年度预计关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，不存 在损害公司及股东利益的情形；公司没有对关联方形成重大依赖，关联交易对发 行人财务状况和经营成果没有重大影响、对公司正常生产经营和独立运作没有造 成实质性影响。 （二）定期报告相关事项 在2023年度任职期间，公司编制并披露了《2023年半年度报告》《2023年第 三季度 ...