证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-021 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为满足公司的发展和生产经营需要，2024 年度内，公司及子公司拟向商业 银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，并由公司实际控制人陈永、胡世红夫 妇以及关联方四川简阳港通经济技术开发有限公司为公司提供无偿担保。同时， 公司预计将向关联方四川峨眉拖拉机有限公司租赁仓库，年租赁费不超过 20 万 元，以及公司预计将向关联方四川蜀道装备科技股份有限公司销售产品不超过 2,000 万元。 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生 | 披露日 | | | 关联人 | | | 预计金额 | 额占同类 | 额与预计 | 期及索 | | 类别 | | 内 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程 》《独立董事工作制度》等规定，就2023年12月29日至2023年12月31日期间，本 人陈启明任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事的履职情况做述职报告。具体如下： 一、个人基本情况 周正，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，硕士研究生学历， 高级经济师，2023年12月29日至今，担任公司独立董事，任职期间不存在影响独 立性的情形。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 三、总体评价和建议 综上，在2023年度任职期间，本人独立客观、勤勉尽责地履行了独立董事职 责。2024年，我将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责 的精神，进一步加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，充分发挥自身专业 优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益 付出努力，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责 特此报告。 独立董事：周正 2024年4月24日 本人作为第四届董事会独立董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为四川 港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗""公司"）首次公开发 行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对港通医疗预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 为满足公司的发展和生产经营需要，2024 年度内，公司及子公司拟向商业 银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，并由公司实际控制人陈永、胡世红夫 妇以及关联方四川简阳港通经济技术开发有限公司为公司提供无偿担保。同时， 公司预计将向关联方四川峨眉拖拉机有限公司租赁仓库，年租赁费不超过 20 万 元，以及公司预计将向关联四川蜀道装备科技股份有限公司销售产品不超过 2,000 万元。 1 接受实际控制人、实 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 在2023年度任职期间，本人对公司2023年度预计关联交易事项发表了独立意 见。本人认为：公司2023年度预计关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，不存 在损害公司及股东利益的情形；公司没有对关联方形成重大依赖，关联交易对发 行人财务状况和经营成果没有重大影响、对公司正常生产经营和独立运作没有造 成实质性影响。 （二）定期报告相关事项 2023年度独立董事年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程 》《独立董事工作制度》等规定，就2023年1月1日至2023年12月31日期间，本人 杜云波任职四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的履职情况做述职报告。具体如下： 一、个人基本情况 杜云波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，注册会计师、注 册税务师。2018年5月至今，担任公司独立董事，任职期间不存在影响独立性的 情形。 二、2023年度履职概况 在2023年度任职期间，本人应出席公司董事会会议8次，股东大会会议4次， 本人均亲自出席了上述会议。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有 出现反对票和弃 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 四川港通医疗设备集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司 2023 年年报工作安排，致同会所对公司 2023 年度财务报告进 行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，致同会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；致同会所出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同会所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会所"）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2023 年 12 月 31 日 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维 护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 （一）公司治理基本情况 公司严格按照相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内 部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作， 有效维护了公司和投资者的利益。 （二）董事会运作情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开程序合法、合 规，董事会成员勤勉、认真地履行法律法规规定的职责和义务。 （三）董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决 议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。 （四）董事会专门委员会召开情况 2023 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵尘作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川港通医疗设 备集团股份有限公司董事会提名为四川港通医疗设备集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 二 0 二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 财务报表附注 2023 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2024）第 510A013317 号 四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称港通医疗公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-024 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...