证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-012 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 董事会认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东 高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好的完 成 2023 年度各项工作。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-025 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 76,119,952.75 | 70,874,328.77 | ...

2024-014 2024 年 4 月 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈永、主管会计工作负责人张秋及会计机构负责人(会计主管 人员)李春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中，公司分析了经营活动面 临的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 760,070 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-011 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 760,070 股，占公司总股 本的 0.76%，最高成交价为 20.85 元/股，最低成交价为 15.83 元/股，成交总金额 为 14,095,535.34 元（不含交易费用）。本次回购股份的实施符合公司既定的回购 股份方案及相关法律、法规的要求。 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八 条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数），回购价格不 超过人民币 39.60 元/股，具体回购股份数量以回购结束时实际回购数量为准。 本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-006）。 2024 年 2 月 8 日，公司实施了首次回购，具体内容详见 2024 年 2 月 19 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-009 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，本次回购股份的资金总额不低于人 民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数），回购价格不超过人 民币 39.60 元/股，具体回购股份数量以回购结束时实际回购数量为准。本次回购 股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cni ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-008 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的公告》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 发布的公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-007 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年2月4日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，并经出席本次董事会人数超过三 分之二以上审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等有 关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。 2、回购方案的主要内容 公司拟使用自有资金不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元（均 包含本数）以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票， 回购价格不超过人民币39.60元/股（含），回购的股份将全部用于员工持股计划 或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过12个月。具体回 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-006 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回 购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币39.60元/股（含）。 4、回购股份的资金来源：公司自有资金。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万 元（均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际 使用的资金总额为准。 6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过12个月。 7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 8、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购股份价格上限39. ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，He George Xiaogang 先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞任函自送达董 事会之日起生效。 He George Xiaogang 先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对 He George Xiaogang 先 生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-003 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事 He George Xiaogang 先生的辞任函。He George Xiaogang 先生因工作繁忙， 申请辞去公司第四届董事会董事职务。根据公司《董事会战略委员会工作细则》 《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，He George Xiao ...