四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2024 年 2 月 4 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为增强投资者 信心、维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司长效 激励机制、充分调动公司员工的积极性，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购部分公司已发行的 人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或 股权激励。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-004 四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中董事姚刚先生、杜云波先生以通讯方式出席。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会 议合法、有效。 回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元（均 包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资 金总额为准。按回购股份价格上限39.60元/股测算，预计回购股份数量约为 378,787股至757,574股，占公司目前总股本比例约为0.38%至0.76%。具体回购数 量及占公司总股本比例以回购期限届满时 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：港通医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李普海 | 联系电话：028-68850835 | | 保荐代表人姓名：蒲飞 | 联系电话：028-68850835 | | 现场检查人员姓名：蒲飞 | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 1 22 1 | 月 日 23 | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关制度、"三会"会议资料及信息 | | | 披露文件，与公司相关负责人进行沟通等 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 | √ | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-002 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,291,486 股，占发行后总股 本的 1.29%，本次解除限售的股东户数为 6,816 户，限售期为自公司股票上市之 日起 6 个月； 2、本次限售股上市流通日为 2024 年 1 月 25 日（星期四）。 一、 首次公开发行网下配售股份概况 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部 分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计 算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获 配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易 之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深圳证 券交易所上市交易之日起开始计算。 除上述承诺外，本次申 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为四 川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"港通医疗"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对港通医疗首次公开发行网下配售限售股 份上市流通的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、 首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号），并经深圳证 券交易所同意，港通医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股， 并于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后 公司总股本为 100,000,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 76,291,486 股，占发行后总股本的比例为 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-001 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川港 通医疗设备集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1108号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，四川港通医疗设备集团股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股， 每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币31.16元/股，于2023年7月25日在深圳 证券交易所创业板上市。 4、本人拟减持股份时，将严格按照中国证监会及证券交易所的规定，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露义务； 5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 （二）胡世红（公司股东、实际控制人）承诺 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作 相关承诺如下： （一）陈 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对港通医疗相关股东延长股份锁定期 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川港 通医疗设备集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1108号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，四川港通医疗设备集团股份有限 公司（以下简称"港通医疗"、"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票25,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币31.16元/股，于2023 年7月25日在深圳证券交易 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：四川港通医疗设备集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川港通医疗设备集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对 本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《四川港通医疗设备集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 202 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-021 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长陈永先生； 3.现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号公司 会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年12月29日上午9:15，结束时间为2023年12月29日下午15:00。 1.本次股东大会无出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6.召开方式：现场会议与网络 ...

提名人四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会现就提名周正为 四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...