四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会现就提名周 正为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川港通医疗设备集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人已 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周正作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周正作为四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川港通医疗设 备集团股份有限公司董事会提名为四川港通医疗设备集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事何晓刚先生、姚刚先生、杜云波先生、 陈启明先生以通讯方式出席。会议由董事长陈永先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-016 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名魏勇先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-020 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过 《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业 务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员根据《公司章 程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担 ...

2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》。为保证董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名周正女士为公司第四届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。周正女士经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任董事会薪酬与考 核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务。公司独立董事对 本事项发表了同意的独立意见。周正女士已取得独立董事资格证书，其任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-018 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、非独立董事补选情况 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会非独立董 事樊雄然先生因病去世，为保证董事会工作的顺利开展，2023 年 12 月 13 日， 公司召开第四届董事会第十二次会议，审 ...

关于第四届董事会第十二次会议审议相关事项 四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事 二、关于补选独立董事的独立意见 经审核，我们认为：独立董事候选人周正女士具备履行董事职责的任 职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，提名和表决程序合法有 效，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意周正女士为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大 会方可进行表决。 的独立意见 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为四川港通医疗设备集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，现对公司 第四届董事会第十二次会议审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下： 一、关于补选非独立董事的独立意见 经审核，我们认为：非独立董事候选人魏勇先生具备履行董事职责的 任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...

四川港通医疗设备集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...