专项审计报告 二〇二四年度 关于长华化学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11080 号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 长华化学科技股份有限公司 我们审计了长华化学科技股份有限公司(以下简称"长华化 学")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11077 号的无保 留意见审计报告。 中国注册会计师： 长华化学科技股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 中国·上海 二〇二五年四月十七日 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-018 长华化学科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度并为其提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及其控股子公司担保额度总额超过公司2024年度经审计归属于上市公 司股东净资产的100%，其中对公司合并报表外单位担保额度总额为0，提醒投资 者充分关注担保风险。 其中公司拟向建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、中信银行等各银 行申请综合授信总额最高不超过人民币 6 亿元。子公司拟向建设银行、江苏银 行、交通银行、苏州银行等各银行申请综合授信额度总额最高不超过人民币 8 亿 元，贷款银行、贷款金额、期限以最终银行贷款合同为准。 同时，公司将根据银行贷款的要求，为子公司的上述向银行申请的综合授信 额度提供相应的担保额度，担保额度总额不超过人民币8亿元。上述担保是公司 为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。 该事项尚需提交公司股东会审议通过并经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过，授信额度及担保额度在有效期限 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-012 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况 具 体 薪 酬 发 放 情 况 请 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》第四节"七、3、董事、监事、 高级管理人员报酬情况"相关内容。 二、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度，结合公 司经营情况并参照公司所处行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监 事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： （一）适用对象及适用期限 适用对象：董事（包括独立董事）、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （二）薪酬标准 1、独立董事 长华化学科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券""保荐机构"）作为长华化 学科技股份有限公司（以下简称"长华化学""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，就长华化学2024年度募集资金存放与使用情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1113号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金 总额为人民币902,537,500.00元，扣除券商承销费用后，实际募集资金到账金额 为人民币851,450,471.70元。上述募集资金已于2023年7月28日划 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-019 长华化学科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长顾仁发先生，总经理陈凤秋先生，财务总监孙建新先生，董事会秘书顾倩 女士，独 ...

经核查：独立董事何海东、陈殿胜、赵彬及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事何海东、 陈殿胜、赵彬不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的 情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，并作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事何海东、陈殿胜、赵彬符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 长华化学科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 长华化学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，长华化学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事何海东、陈殿胜、赵彬的独立性 自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-016 长华化学科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会 第十四次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会 第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-014 长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 17 日在公司 4 楼会议室，以现场的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席陈芸女士召集并主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-013 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过邮件等方式送达各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日在公司 4 楼会议室，以现场及电子通信相结 合的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事顾仁发、卢睿、 陈殿胜、赵彬、何海东以电子通信方式出席会议。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真 ...

一、履行的相关程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案 的议案》，董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑 了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报诉求，有利于与全体股东分享公 司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此， 同意将该议案提请公司 2024 年年度股东会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第十次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案 的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使 全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2024 年度利润分配方案与公司业绩成 长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和 《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意将该议案提请公司 2024 年 年度股东会审议。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-017 长华化学科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...