广东信达律师事务所 关于长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 释 义 除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 信达再创意字（2025）第 002-01 号 致：长华化学科技股份有限公司 广东信达律师事务所受长华化学科技股份有限公司的委托，担任长华化学科 技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2026-002 长华化学科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司向特定对象 发行股票导致持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告 公司控股股东江苏长顺集团有限公司、实际控制人顾倩女士及其一致行 动人张家港华金企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港能金企业管理合伙 企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票导致控股股东、实际控制人及 其一致行动人持股比例被动稀释，不触及要约收购。 本次发行中，公司控股股东江苏长顺集团有限公司、实际控制人顾倩女士 及其一致行动人张家港华金企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港能金企业 管理合伙企业（有限合伙）不是本次向特定对象发行股票的认购对象，其合计 持股数量未发生变化，发行完成后，其合计持股比例从59.9236%被动稀释至 57.7439%，触及1%整数倍。 二、持股比例被动稀释触及 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于 长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉 里商务中心 T7 办公楼 801） 二〇二六年一月 长华化学科技股份有限公司 上市保荐书 声明 | 十、保荐人对本次股票上市的推荐结论 30 | | --- | 长华化学科技股份有限公司 上市保荐书 释义 东亚前海证券有限责任公司及所指派的两名保荐代表人均是根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完 整。 1 深圳证券交易所： 长华化学科技股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票并在创业板 上市。东亚前海证券有限责任公司认为发行人符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》等规定的以简易程序向特定对象发行股票的实质条件，同意向贵 所保荐长华化学以简易 ...

股票简称：长华化学 股票代码：301518 长华化学科技股份有限公司 （江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路 20 号） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路399号前海嘉里商务中心T7办公楼 801） 二〇二六年一月 2025年度以简易程序 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 发行人及全体董事、审计与合规管理委员会委员、高级管理人 员声明 本公司及全体董事、审计与合规管理委员会委员及高级管理人员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 顾仁发 张秀芬 陈凤秋 徐文跃 顾磊 李鹏 陈殿胜 赵彬 张凌 全体审计与合规 管理委员会委员 签名： 陈殿胜 张秀芬 张凌 未担任董事的高 级管理人员签 名： 茅金龙 孙建新 顾倩 徐一东 长华化学科技股份有限公司 2 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：5,291,311股 发行股票价格：29.35元/股 发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股 募集资金总额：人民币155,299,977.85元 募集资 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2919 号）同意注册，长华化学科技 股份有限公司（以下简称"公司"）向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 5,291,311 股，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由 140,178,204 股增加至 145,469,515 股。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2026-003 长华化学科技股份有限公司 关于董事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 李鹏 | 职工代表 | - | - | | - | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事 | | | | | | | | 茅金龙 | 总经理 | - | - | | - | - | | | 顾倩 | 董事会秘 | 29,900 | 0.0213% | 0.0215% | 29,900 | 0.0206% | 0.0207% ...

Market Overview - The chemical products sector experienced a decline of 0.55% on January 14, with Chenghe Technology leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4126.09, down 0.31%, while the Shenzhen Component Index rose to 14248.6, up 0.56% [1] Top Gainers in Chemical Sector - Qicai Chemical (300758) saw a significant increase of 20.01%, closing at 16.85 with a trading volume of 524,100 shares and a turnover of 832 million [1] - Changhua Chemical (301518) rose by 12.77%, closing at 44.60 with a trading volume of 124,200 shares and a turnover of 519 million [1] - Demei Chemical (002054) increased by 9.99%, closing at 8.81 with a trading volume of 420,300 shares and a turnover of 360 million [1] Top Losers in Chemical Sector - Chenghe Technology (688625) declined by 5.79%, closing at 58.71 with a trading volume of 88,500 shares and a turnover of 525 million [2] - Duofuduo (002407) fell by 4.31%, closing at 31.55 with a trading volume of 1,265,100 shares and a turnover of 404.6 million [2] - Kaisa Bio (688065) decreased by 3.97%, closing at 59.77 with a trading volume of 158,000 shares and a turnover of 965 million [2] Capital Flow Analysis - The chemical products sector experienced a net outflow of 1.757 billion from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.333 billion [2] - The top stocks with significant net inflows from retail investors include Qicai Chemical (300758) with a net inflow of 256 million [3] - Demei Chemical (002054) also had a notable net inflow of 108 million from retail investors [3]

关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长华化 学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2919 号）同意注册，长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）5,291,311 股，发行价格为 29.35 元/股，本次发行募集 资金总额为 155,299,977.85 元。 2026年1月13日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报 告》（立信中联验字[2026]D-0002号），截至2026年1月9日止，本次向特定对象 发行募集资金总额为人民币155,299,977.85元，扣除其他与发行权益性证券直接 相关的不含税发行费用总计人民币2,442,698.20元（不含增值税）后，实际募集 资金净额为人民币152,857,279.65元。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2026-001 长华化学科技股份有限公司 二、募集资金专户的 ...

Group 1 - The core point of the article highlights the recent performance of Changhua Chemical, which saw a 5.54% increase in stock price, reaching 39.64 CNY per share, with a trading volume of 149 million CNY and a turnover rate of 7.21%, resulting in a total market capitalization of 5.557 billion CNY [1] - Changhua Chemical, established on October 26, 2010, and listed on August 3, 2023, is located in Jiangsu and specializes in the research, production, and sales of polyether products. The revenue composition is as follows: POP 65.34%, soft foam PPG 26.68%, CASE polyether and specialty polyether 6.80%, and others 1.18% [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, data indicates that one fund under China Ocean Fund has a significant position in Changhua Chemical. The China Ocean Haiyi Mixed A Fund (013581) held 5,568 shares in the third quarter, accounting for 0.45% of the fund's net value, ranking as the eighth largest holding. The estimated floating profit for today is approximately 11,600 CNY [2] - The China Ocean Haiyi Mixed A Fund (013581) was established on November 16, 2021, with a latest scale of 20.8383 million CNY. Year-to-date returns are 0.16%, ranking 7,930 out of 8,159 in its category; the fund has a one-year loss of 0.77%, ranking 7,939 out of 8,147; and since inception, the return is 0.21% [2]

Core Viewpoint - Changhua Chemical is focusing on innovative technologies in the depolymerization system, aiming to achieve molecular-level directed depolymerization with milder conditions compared to traditional methods [2] Group 1: Technology Development - The company is working on reshaping the catalyst system to enhance the efficiency of the depolymerization process [2] - Experimental phase results indicate that the purity of the products can reach industry standards [2] - The technology is currently transitioning from laboratory data refinement to potential commercialization [2] Group 2: Future Plans - The company will evaluate the commercial viability of the technology before implementing engineering mass production plans [2]

Core Viewpoint - Jiangsu Province's New Quality Productivity Promotion Center has evaluated the technical achievements of Changhua Chemical Technology Co., Ltd. regarding their project on "Phosphazene Catalysts and Their Preparation of Low Unsaturation High Activity Polyether Polyols and Applications," concluding that the results meet international leading standards [1] Group 1: Technical Achievements - The evaluation committee found that the technical materials provided by Changhua Chemical were complete and compliant with assessment requirements [1] - The project developed a new phosphazene catalyst structure using halogenated phosphorus and guanidine as raw materials, optimized preparation conditions, and utilized low-odor inert non-aromatic solvents, resulting in low odor, high purity, and high activity characteristics [1] - The catalyst produced polyether polyols with high molecular weight, low unsaturation, and high activity, which enhance the rebound performance of high-rebound soft polyurethane foams while reducing foam thickness [1] Group 2: Market Applications - The developed technology provides an excellent solution for lightweight and comfort in high-end new energy vehicle seats, creating unique technical barriers and product features for Changhua Chemical [1] - The research results have led to the authorization of 4 invention patents and the application for 7 additional patents, including 1 PCT patent [1] - The products have been applied by well-known downstream companies such as Yanfeng Seating and BASF, supporting high-end new energy vehicle intelligent seats for brands like AITO and Xiaomi [1] Group 3: Recommendations - The expert committee unanimously recommended expanding production scale to meet societal demand [1]