长华化学科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《长华化学 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董 事会提名委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会提名委员会主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调 整方案，以及对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选 择并提出建议。 第二章 人员构成 第 3 条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第 5 条 董事会提名委员会设立主任委员（主任委员）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第 6 条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

长华化学科技股份有限公司 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-032 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及规章制度的规定，结合公司发展需要，现对《长 华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的部分条款做如下修 订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代 | | | 代表人。 ...

长华化学科技股份有限公司 （1）具有独立的法人资格； （2）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控 制制度； （3）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第 1 条 为了进一步规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《长华化学科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第 2 条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会 计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执 行。 第 3 条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计与合规管理委员 会（以下简称"审计与合规管理委员会"）全体成员过半数同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 ...

长华化学科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第 1 条 为保证长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件及《长华化学科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （4）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （5）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 公司与本条第（2）项 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-030 长华化学科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》的相关规定，长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金 总额为人民币902,537,500.00元，扣除相关发行费用人民币77,478,130.19元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币825,0 ...

长华化学科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第 1 条 为保证长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维 护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《长华化学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》等有关规定，制订本规则。 第 2 条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第 3 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 4 条 股东会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第 5 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-028 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议的 会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司 5 楼会议室，以现场及电子通信相 结合的方式召开。 4、本次董事会由董事长顾仁发先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事卢睿、陈殿胜、 何海东、赵彬以电子通信方式出席会议。 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司 ...

长华化学科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第 1 条 为了加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及《长华化学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （3）对报告表的真实性、准确性和完整性进行审核； （4）及时学习和了解法律、法规、规章对重大信息的有关规定； （5）负责做好与公司重大信息内部报告有关的保密工作。 第 2 条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司 （指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子 公司）及参股公司。 第二章 一般规定 第 3 条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格或者投资决策产生较大 ...

长华化学科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 开展远期结售汇业务的背景 当前长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的海外销售主要采用 美元进行结算，随着公司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加， 当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展远期结售 汇业务。 二、 开展远期结售汇业务的情况概述 （一）主要涉及的外币及业务品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司 与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或 售汇，从而锁定结售汇成本。 （二）投资额度及期限 公司远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人民币30,000.00万元（或 等值外币），公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投 入其他资金。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人 民币3, ...

长华化学科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第 1 条 为完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督 力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法（2021）》、《中国内部审计准则》及国 家有关法律法规和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法 性和效益性进行监督和评价工作。 第 3 条 内部审计的目的是为了加强公司、分公司、办事处、控股子公司以 及具有重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改 善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第 4 条 内部审计的范围包括公司各部门及控股子公司、分公司、办事处等 现有的与公司存在控制 ...