安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：万邦医药 证券代码：301520 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年四月 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、万邦医药 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向 ...

2025 年 4 月 18 日 姓名 职务 获授的第二类 限制性股票数 量（万股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占本激励计划 草案公布日股 本总额的比例 宋欣 副总经理 1.8750 3.00% 0.03% 许杨 副总经理 2.5000 4.00% 0.04% 周燕 董事、副总经理 2.5000 4.00% 0.04% 刘蓉蓉 副总经理 1.5000 2.40% 0.02% 核心技术/业务人员（84 人） 42.5625 68.10% 0.64% 预留 11.5625 18.50% 0.17% 合计 62.5000 100.00% 0.94% 一、2025 年限制性股票激励计划拟授出权益分配情况 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 安徽万邦医药科技股份有限公司董事会 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：万邦医药 证券代码：301520 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年四月 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 一、《安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 由安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、万邦医药 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股 票。 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、 ...

北京市嘉源律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 万邦医药 嘉源·法律意见书 释义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 公司、万邦医药 | 指 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 《实施考核管理办 | 指 | 《安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性 | | 法》 | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》 | | 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 容诚 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、关于万邦医药实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、关于公 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《万邦医药 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 第一条 考核目的 制定 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025年度关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》等有关规定，对万邦医药2025年度关联交易情况进行了专 项核查，并发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规，公司董事、实际控制人许新珞及其配偶侯海琨属于公司 关联自然人，侯海琨女士在公司任职，构成关联交易。 （二）2025年度预计关联交易类别和金额 结合公司实际情况，预计2025年度该关联交易额度为50万元。该关联交易 在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、以前年度关联交易实际发生情况 实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职，于2024年6月辞去公司职务， 2024年度领取薪酬132,541.67元，实际 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对万邦医药2024年度内部控制自我评价报告 进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万邦医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王璐 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：傅德福 | 联系电话：021-60453962 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

| 现场检查手段： | | | | | --- | --- | --- | --- | | （1）查阅公司内部控制相关制度及三会会议资料； | | | | | （2）查阅公司与控股股东及其他关联方的关联交易情况，包括交易事 | | | | | 项、交易金额、决策程序、表决资料等。 | | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占 | √ | | | | 用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用 | √ | | | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情 | | | √ | | 形 | | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 ...