证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-006 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资 金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议， 2025 年 1 月 15 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的公告》，现根据公司流动 资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟将用于现 金管理的闲置自有资金额度调整至 7.2 亿元人民币（不超过），用于现金管理的 募集资金（含超募资金）调整至不超过人民币 3.8 亿元（含本数）及将募集资金 专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。保荐人对此出具了无 异议的核查 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-005 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份并用于股权激励计划或员工持股 计划，用于回购股份的总金额为 1,500 万元-3,000 万元，回购价格不超过 60.62 元/股（含），具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金 额为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分 超募资金回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2024-040）和《回购报告 书》（公告编号：2024-042）。 鉴于公司已实施完成 2024 年前三季度权益分派方 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度利 润分配预案为：以 2024 年 9 月 30 日的总股本 66,666,667 股扣除公司目前回购专 户的股份数 174,800 股后的总股本 66,491,867 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 23,272,153.45 元， 不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以 后年度分配。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后， 根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金红利总金 额分摊到每一股的比例将减小，因此计算除权除息价格时，以公司总股本 66,666,667 股（含回购股份）折算后的每股现金分红红利=实际现金分红总额/总 股本（含回购股份） ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-004 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前回购股份价格上限：不超过人民币 60.62 元/股（含）。 调整后回购股份价格上限：不超过人民币 60.27 元/股（含）。 回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 1 月 24 日（权益分派除权除息 日）。 一、回购公司股份方案的概述 公司于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，分配方案的具体内容为：以 2024 年 9 月 30 日的总股本 66,666,667 股扣除公司目前回购专户的股份数 28,000 股 后的总股本 66,638,667 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 23,323,533.45 元，不送红股，不以资本 公积转增股本，剩余可供分配利润将 ...

特别提示 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-002 安徽万邦医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14：30； （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15至15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：安徽省合肥市高新区火龙地路299号213会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 （1） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共58人，代 表有表决权的公司股份数合计为41,637,850股，占公司有 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第00010号 致：安徽万邦医药科技股份有限公司 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大 会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第二届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 26 日通过决议决定召集 本次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-001 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份并用于股权激励计划或员工持股 计划，用于回购股份的总金额为 1,500 万元-3,000 万元，回购价格不超过 60.62 元/股（含），具体回购股份的数量及金额以回购期满时回购完成时实际回购的股 份数量及金额为准。本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分超募资金回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2024-040）和 《回购报告书》（公告编号：2024-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-048 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年12月19日以通讯方式发 出，本次会议于2024年12月26日在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司231会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议 由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽 万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2、 审议通过《 ...

现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收 益，公司拟将用于现金管理的闲置自有资金额度调整至 7.2 亿元人民币（不超 过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）调整至不超过人民币 3.8 亿元（含 本数）及将募集资金专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为 2025 年 第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。 经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议及 2024 年第 一次临时股东大会审议通过的现金管理及将募集资金专户余额以协定存款方式 存放额度及有效期在 2025 年第一次临时股东大会审议通过后自动终止，执行中 的现金管理计入本次审议额度及有效期范围内继续履行。除上述调整外，其他内 容不变。具体内容如下： 关于调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限 的公告 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-051 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意 公司使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程款和设备采购款，并从相应的募投 资金专户划转等额资金至自有资金账户。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次 募集资金总额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元， 实际募集资金净额为人民币 10 ...