证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-030 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议 案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的具体情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度业务总收入： ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万邦医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王璐 | 联系电话：021-60453962 | | 保荐代表人姓名：傅德福 | 联系电话：021-60453962 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-031 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 23 日 附件： 非独立董事候选人简历 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，孟广东先生的辞任不会导致公 司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。孟广东先 生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 孟广东先生的原定任期为 2022 年 8 月 22 日至第二届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，孟广东先生未直接持有公司股份，通过合肥百瑞邦股权投资 合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 186,440 股。孟广东先生辞职后将继续 遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规及其在《首次公开发行股票并在创业板上市之上 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-027 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 23 日 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陶春蕾、主管会计工作负责人刘妹及会计机构负责人(会计主 管人员)俞婉婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-025 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资 金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，2024 年 6 月 7 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有 资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》，根据公司 流动资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司增加不 超过 2 亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有资 金额度增加至 4.5 亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资 金）不超过人民币 5.5 亿元（含本数）及将募集资金专户余额以协定存款方式存 放，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限 为自股东大 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-024 安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 29 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的公司总股 本66,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）， 合计派发现金红利人民币 33,333,333.50 元（含税），不送红股，不以资本公积 转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。分配预案公 布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照"现金分红总额不变"的原 则对分配比例进行调整。 2、自上述利润分配预案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致 ...

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对 其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任 何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 24 / 25 立足临床业务，致力打造医疗健康 CRO 平台 万邦医药（301520.SZ） 投资评级：买入（首次） 股价走势图 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司首次覆盖报告 公司是国内较早提供药物研发服务的 CRO 企业之一，经历 18 年发展，已具备提 供药学研究和临床研究全流程服务的能力，并致力打造医疗健康 CRO 平台。2015 年以来，公司累计承接药学研究服务和临床研究服务项目超过 500 项，截至 2022 年底在手订单金额达到 3.09 亿，BE 备案数量占全国总数比例持续上升，项目经 验丰富，订单储备充足。公司持续深化已有技术平台，拓展自主立项成果转让的 盈利模式。我们看好公司的长期发展，预计 2024-2026 年公司的归母净利润为 1.26/1.66/2.11 亿元，EPS 为 1.89/ ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-022 安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024年5月29日（星期三）14：00； （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月29日9:15至15:00期间的任意时 间。 2、召开地点：安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万 邦医药1号楼213会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 （1） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共17人，代 表有表决权的公司股份数合计为42, ...

安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第00084号 致：安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽万邦医药科技股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席并对公司 2023 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"）进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽万邦医药科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大 会的相关 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资 金现金管理期限的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次募 集资金总额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际 募集资金净额为人民币 102,430.09 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0231 号）。公 司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行机 构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资 金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资 ...