证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-004 星宸科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年4月18日，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第六次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于2025年4月7日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席孙凯先生 主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律 法规和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》真 实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年 度报告》和披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 《经济参考报》、巨潮资讯网（w ...

星宸科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 2025年4月18日，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第七次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于2025年4月7日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》编 制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公 司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的信息真实、准确、完整。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-006 星宸科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董 事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有 关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于2025年4月18日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配 政策，体现了公司对投资者的回报。2024年度利润分配预案具备合法性、合规 性、合理性。因此，同意公司2024年度利润分配预案， ...

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司及其子公司 （三）期货及衍生品交易的额度、期限、资金来源 公司及子公司 2025 年度拟与银行等金融机构开展金额不超过 3 亿美元（或 其他等值货币）的期货及衍生品交易业务，自公司 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。 公司及子公司开展期货及衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金或银 1 2025 年度开展期货及衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 星宸科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对星宸 科技开展期货及衍生品交易业务事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展期货及衍生品交易情况概述 （一）开展期货及衍生品交易的目的 公司部分产品销售及原材料等采购涉及外汇交易，在不影响公司及子公司正 常经营、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为星宸 科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司（含子公司，下同）拟使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2023］1989 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）4,211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资金总额 为人民币 68,054.01 万元，扣除发行费用人民币 5,263.77 万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 62,790.24 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星宸 科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对星宸科技及其 子公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 核查意见 星宸科技及子公司因日常经营和业务发展需要，按照类别对2024年度日常关 联交易进行确认，同时对2025年度将发生的日常关联交易进行了合理预计。 公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六 次会议分别审议通过了《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈暄妮女士回避了对该议案的表决， ...

星宸科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70043897_M02号 星宸科技股份有限公司 星宸科技股份有限公司董事会： 我们审计了星宸科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70043897_M01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，星宸科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是星宸科技股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计星宸科技股份有限公司2024年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致之处。除了对星宸科技股份有限公司2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星宸 科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对星宸科技《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了星宸科技《2024年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从星宸科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024年度内部控制自我评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （ ...

星宸科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 星宸科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、星宸科技股份有限公司2024年度 | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 – 8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70043897_M03号 星宸科技股份有限公司 星宸科技股份有限公司董事会： 我们认为，星宸科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编 制，如实反映了2024年度星宸科技股份有限公司募集资金存放与使用情况。 本报告仅供星宸科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 我们接受委托，对后附的星宸科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情 况的专项报告（"募集资金专项报 ...

星宸科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 星宸科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 100 | | 三、 | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70043897_M01号 星宸科技股份有限公司 星宸科技股份有限公司全体股东 ...