星宸科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 星宸科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1 – 2 | 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70043897_M01号 星宸科技股份有限公司 星宸科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了星宸科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

中国国际金融股份有限公司 （三）投资种类 投资于安全性高的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理 财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高风险投资类业务。 关于星宸科技股份有限公司及其子公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 星宸科技股份有限公司（以下简称"星宸科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对星宸 科技使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 由于金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行 适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符 合全体股东的利益。 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 20 亿元 ...

重要内容提示： 星宸科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 星宸科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-014 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 星宸科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 665,422,047.32 | 526,616,963.33 | | 26.36% | | 归属 ...

星宸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王肖健） 各位股东及股东代表： 本人 王肖健 作为星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王肖健先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学博 士研究生学历。1994 年 8 月至 1996 年 7 月，担任浙江省金华市人民检察院控申 科书记员；1999 年 5 月至 2000 年 12 月，担任厦门天健会计师事务所有限公司 审计部审计员；2001 年 1 月至 2009 年 12 月，担任天健光华（北京）会计师事 务所有限公司审计部经理；2010 年 1 月至 2011 年 11 月，担任天健正信会计师 事务所有限公司审计部合伙人；2011 年 12 月至今，担任厦门天健咨询有限公司 业务部总经理；2 ...

综上，公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件和公司章程对独 立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 要求。 星宸科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，星宸科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王肖健先生、薛春先生、 易若峰先生在 2024 年度任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事任职经历和履职情况，结 合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为：上述独立董事除在公司担任独立 董事职务外，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系未在公司或公司附属 企业担任任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在任何利害关系或其 ...

星宸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （薛春） 各位股东及股东代表： 本人 薛春 作为星宸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人出席了公司召开的董事会审计委员会会议 7 次、董事会薪 酬与考核委员会会议 4 次、提名委员会会议 3 次、战略委员会会议 2 次、独立第 董事专门会议 3 次，并对前述会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项， 无反对票及弃权票，切实履行相关职责。 （二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 薛春先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，德克萨斯大 学达拉斯分校博士研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 5 月，担任 Bell Atlantic 研发部研发工程师；2000 年 ...

星宸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （易若峰） 各位股东及股东代表： 本人易若峰 作为星宸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任 职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度，本人任职期间，公司共召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人 参加了前述会议。本人依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立 董事工作制度》等相关规定和要求，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅， 与公司经营管理层保持了充分的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会正确决策发挥了积极的作用。 2024 年度任职期间，公司上述董事会和股东大会的召集、召开程序均符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2024 年 度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票， ...

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资事项尚需进行工商变更登记、基金备案等手续，具体实施情况 和进度存在不确定性。 2、投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期可能较 长，短期内可能无法为公司贡献利润的风险。 3、本次投资基金在投资过程中可能受到行业周期、监管政策、投资标的经 营管理状况等多重因素的影响，存在无法实现预期收益、无法及时退出等风险。 此外，基金不承诺保本或最低收益，极端情况下可能存在投资失败及基金亏损 的风险。公司将持续关注基金运作情况，并按照相关法律、法规及规范性文件 的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、与专业投资机构共同投资概述 根据星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划和投资方向， 为更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，帮助公司积极寻找优质项目， 获得投资回报，降低投资风险，提高公司的综合竞争力，公司拟与专业投资机 构上海华登高科私募基金管理有限公司合作（以下简称"华登高科" ...

中国国际金融股份有限公司 关于星宸科技股份有限公司首次公开发行前已发行部分股份 及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为星宸科技股份有限公司 （以下简称"星宸科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对星宸科技首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发 行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1989 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股股票 4,211.2630 万股，并于 2024 年 3 月 28 日在深圳证券交 易所创业板上市（以下简称"本次发行"）。 公司首次公开发行股票前，公司总股 ...

Group 1: Technology Advancements - The company has developed a new generation of image signal processors (ISP) for smart glasses and action cameras, enhancing image processing capabilities in sports scenarios [2] - The latest ISP4.0 supports AI-ISP, providing robust image support for deep AI applications, along with upgrades in multi-image stitching, 3D depth processing, and video stabilization technologies [2] - Continuous investment in processor technology has optimized efficiency for AI algorithms in generative AI, robotics, and autonomous driving since 2024 [2] Group 2: 3D Sensing and Strategic Investments - The company has initiated a strategic layout in the 3D sensing field through the acquisition of 3D ToF intangible assets, launching iToF series products for multimedia and robotics markets [3] - New dToF series products are under development for applications in automotive LiDAR, intelligent robotics, and low-altitude economic devices, addressing market demands for long-distance and high-resolution 3D sensing [3] - The company is actively evaluating investment or acquisition opportunities to enhance R&D capabilities and expand product offerings [3] Group 3: Security Chip Market Position - As a leading player in the smart security chip sector, the company has made significant strides in the large model integrated machine field, showcasing strong technical capabilities [4] - The company's chips possess multi-modal data processing capabilities, enabling efficient data support for large model integrated machines [4] - Collaboration with major security manufacturers has allowed the company to quickly respond to market demands, reinforcing its market leadership [4] Group 4: Shareholder Communication and Stock Management - The upcoming lock-up period expiration primarily involves pre-IPO institutional investors, with no immediate impact on the largest shareholder or management stock platforms [5] - The company prioritizes shareholder interests, focusing on core business and innovation for long-term stable development [5] - The company will utilize various methods, including mergers and acquisitions, equity incentives, and cash dividends, to enhance value and boost investor confidence [6]