证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-024 湖南崇德科技股份有限公司 三、备查文件目录 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 25 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第 一季度报告的议案》。 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖 南崇德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 本议案已 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：崇德科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：胡谦 联系电话：0755-25869801 | | 保荐代表人姓名：吴武辉 联系电话：0755-25869807 | | 现场检查人员姓名：胡谦、姚子聪 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日-2024 年 4 月 12 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈交流； | | （四）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议 | | （五）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情 | | 况。 | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 是 | | 容等要件是否齐备， ...

证券研究报告 公司点评 崇德科技(301548.SZ) 机械设备｜ 通用设备 上市首年高分红、盈利能力稳定，关注核电、风电等下 游景气度兑现 | --- | --- | |-------------------------------|----------------------| | | | | 2024 年 04 月 23 日 | | | 评级 | 买入 评级变动 维持 | | 交易数据 | | | 当前价格（元） | 45.37 | | 52 周价格区间（元） | 36.68-79.78 | | 总市值（百万） | 2722.20 | | 流通市值（百万） | 680.60 | | 总股本（万股） | 6000.00 | | 流通股（万股） | 1500.00 | 涨跌幅比较 -54% -34% -14% 6% 26% 2023-09 2023-12 2024-03 崇德科技 通用设备 | --- | --- | --- | --- | |----------|--------|--------|--------| | % | 1M | 3M | 12M | | 崇德科技 | -16.57 | -12. ...

一、监事辞职情况 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-019 湖南崇德科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事 会主席黄颖先生提交的书面辞职报告，黄颖先生因已届退休年龄申请辞去公司第 二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后黄颖先生不再担任公司任何职务。 鉴于黄颖先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，黄颖先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监 事后生效。在此之前，黄颖先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行监事的职责。 黄颖先生担任公司监事及监事会主席的原定任期至 2026 年 8 月 12 日届满。 截至本公告披露日，黄颖先生通过湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份约 52,800 股，离任后，黄颖先生所持公司股份在原定任期内和任期届 满后六个月内将仍严 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 熊万里：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学机械 设计及理论专业，博士研究生学历。1996年至2001年任西安建筑科技大学教师；2001 年至今任湖南大学机械与运载工程学院教授；2020年8月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，报告 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈涵：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年 至1993年任中国三江集团汽车研究所实验室主任；1993年至2001年任三江雷 诺汽车工业有限公司生产经理；2001年至2006年任湖北法雷奥车灯有限公司生 产总监；2006年至2021年历任磐吉奥科技股份有限公司总经理、中国区总经理、 咨询顾问；2016年至2020年任湖南瑞都模具技术有限公司总经理；2020年8月 至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告………………………… www | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并及母公司资产负债表 | | (二) 合并及母公司利润表 | | (三 ) 合并及母公司现金流量表. | | (四）合并及母公司所有者权益变动表………………………………… 第 13–14 页 | | 三、财务报表附注………………………………… ………………… 第 15—92 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 四、附件…………………………………………………………………………… 第 93―96 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………………第 93 页 (二) 本所执业证书复印件······························································································ ...

湖南崇德科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、注册资本变更情况 因公司拟进行资本公积金转增股本，转增完成后，公司注册资本由 60,000,000 元变更为 87,000,000 元，股份总数由 60,000,000 股变更为 87,000,000 股。注册资本的变更以公司第二届董事会第四次会议议案五《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》通过公司董事会和 股东大会为前提。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-009 3 | 模式、盈利水平以及是否有重大资 | 公司盈利情况及资金需求状况进 | | --- | --- | | 金支出安排等因素，区分 ...

本次募集资金于 2023 年 9 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于 2023 年 9 月 13 日出具天健验〔2023〕2-28 号《验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金 的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》。 海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇 德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-007 湖南崇德科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月18日召开的第二届董事 会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执 业准则，同意续聘该事务所为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1 、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...