证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-014 湖南崇德科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周文作为湖南崇德科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南崇德科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 6-7页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-171 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的崇德科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表 ...

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真 执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理结构，切实维护公司利益，不断规 范公司运营，现就董事会 2023 年重点工作和 2024 年工作计划报告如下。 一、公司主营业务发展情况 2023 年是公司发展实现历史性转折的一年、大丰收的一年。这一年，公司 金钟鸣奏，成功登陆创业板，为未来跨越式的高质量发展搭建起了广阔的平台。 这一年，公司始终坚持以技术创新为驱动，以产品创新为导向，深耕中高端滑动 轴承的研发和制造，公司营业收入和净利润均创历史新高，尤其国际客户销售占 比稳步提升。2023 年，公司实现营业收入 52,319.43 万元，同比增长 16.25%， 归母净利润 10,120.02 万元，同比增长 11.34%。 具体经营情况详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、董事会召开情况 2023 年，董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制 度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。2023 年，董事会完成第二届董 事会的换 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 崇德科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对崇德科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 天健审〔2024〕2-170 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限 ...

湖南崇德科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《湖 南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第五条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董事，且独 立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选 举产生。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 1 无法履行职责时，由其指定一名其他委 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采 用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每 股人民币 66.80 元，共计募集资金 100,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）8,016.00 万元 后的募集资金为 92,184.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 13 日 汇入本公司在招商银行股份有限公司湘潭分 ...

独立董事：熊万里、陈涵、李荻辉 2024 年 4 月 18 日 独立董事就公司第二届董事会第四次会议审议的《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案》召开了独立董事专门会议进行审查，并发表审核意见如下： 一、审议通过了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事项 经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是 基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联 交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的 生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。 因此，公司独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计事项，关联董事需回避 本事项表决。 湖南崇德科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。本次会议应出席委 员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议推选了独立董事李荻辉女士担任独立董 ...

湖南崇德科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，湖南崇 德科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事熊万里、陈涵、 李荻辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024年4月18日 经核查独立董事熊万里、陈涵、李荻辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

湖南崇德科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权时，应经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二） 向董事会提议召开临时股东大会； （三） 提议召开董事会。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第一条 为进一步完善湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立 ...

湖南崇德科技股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 1 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理罗碧女士、潘鸿先生提交的书面辞职报告，罗碧女士、潘鸿先生均因工作调 整原因申请辞去公司副总经理职务。罗碧女士、潘鸿先生辞职后仍将在公司担任 其他重要职务。 罗碧女士、潘鸿先生担任公司副总经理的原定任期至 2026 年 8 月 12 日届满。 截至本公告披露日，罗碧女士、潘鸿先生均通过湘潭德晟投资合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份约 60,700 股，离任后，罗碧女士、潘鸿先生所持公司股 份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关 承诺进行管理。罗碧女士、潘鸿先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职 守，在此，公司董事会对罗碧女士、潘鸿先生在任公司副总经理期间为公司 ...