本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-009 中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有 限公司 301 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 中集安瑞环科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 电话会议 ☑ 弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 齐 妍、颜文昊 安信基金管理有限责任公司 曾博文 华泰证券（上海）资产管理有限公司 姚文韬 誉辉资本管理（北京）有限责任公司 路思远 活动参与人员 公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书 张 毅 公司董事会办公室主任 王延民 公司战略发展部总监 谭彦杰 公司证券事务代表 孟 阳 2024年1月23日 时间 中集环科公司 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事杨晓虎先生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。预计 2024 年公司及控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 "中集集团"）及控股子公司、联营合营企业（以下简称"中集集团及控股子公司、 联营合营企业"）、中集融资租赁有限公司（以下简称"中集租赁"）发生销售商 品、采购商品等日常关联交易，日常关联交易总金额不超过 20,737.8 万元。公司 全体独立董事均同意该事项，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中集安瑞环科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。本次 2024 年度日常关 联交易预计在经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议，关联股 东 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED 将在股东大会上对此议案回避表决。 2024 年度日 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中集环科为子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司中集绿建环保新材料（连云港）有限公司（以下简称 "中集绿建连云港"）及中集环境服务有限公司（以下简称"中集环服"）日常经 营和业务发展需要，确保资金流畅，公司在保证规范运营和风险可控的前提下， 拟为其提供连带责任保证担保。 2024 年度，公司拟为中集绿建连云港向银行或其他金融机构申请的综合授信 额度提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保； 2024 年度，公司拟为中集环服向银行或其他金融机构申请的综合授信额度提 供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。 上述担保额度期限自股东大会审 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 开展远期结售汇和外汇期权业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中集环科开展远期结售汇和外汇期权业务事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大幅波动给公司财务收支带来的不利 影响，依据公司《外汇风险管理制度》，公司拟开展远期外汇交易，同金融机构 进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇 期权业务，具体方案如下： 一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的 公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止 汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟 开展远期结售汇和外汇期权业务。 公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开 展远期结售汇和外汇期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为防范中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务的外汇风险， 减少汇率大幅波动给公司财务收支带来的不利影响，依据公司《外汇风险管理制 度》，公司拟开展远期外汇交易，同金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结 售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美元的外汇期权业务，具体方案如下： 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-007 中集安瑞环科技股份有限公司 关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告 一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的 公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止 汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟 开展远期结售汇和外汇期权业务。 公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开 展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司 抵御汇率波动的能力，不存在损害公司及股东利益的情况。 二、远期结售汇和外汇期权交易方案 为降低外汇风险、减少汇兑损失，公司拟在本议案授权范围内， ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-004 中集安瑞环科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 根据中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司业务 发展及日常经营的需要，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二次会议 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事杨晓虎先生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。 预计 2024 年公司及控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 （以下简称"中集集团"）及控股子公司、联营合营企业（以下简称"中集集团及 控股子公司、联营合营企业"）、中集融资租赁有限公司（以下简称"中集租赁"） 发生销售商品、采购商品等日常关联交易，日常关联交易总金额不超过 20,737.8 万元。公司全体独立董事均同意该事项，保荐机构就上述事项发表了无异议的核 查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中集 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-005 中集安瑞环科技股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 2024年度，公司拟为中集绿建连云港向银行或其他金融机构申请的综合授 信额度提供不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保； 2024年度，公司拟为中集环服向银行或其他金融机构申请的综合授信额度 提供不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保。 上述担保额度期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通 过之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的 担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。对超出上述担保对象及总担保 额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。 公司可以根据实际情况对各子公司之间的担保额度进行调配，担保额度不 得跨越资产负债率70%的标准进行调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担 保协议为准。 在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公 司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关 的合同及法律文件，授权期限以实际签属的担保协议为准。 二、 ...

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召 开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次申请银行授信额度的基本情况 证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-006 中集安瑞环科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，2024 年度公司拟向银行 申请不超过人民币 22 亿元的综合授信额度。授权期限为自董事会审议通过之日 12 个月，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。上述综合授信额度项下业务 包含但不限于：流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、 贸易融资、银行承兑汇票等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行 签订的协议为准，具体融资金额视公司实际需求确定。 公司董事会授权公司总经理或总经理指定的授权人根据实际经营情况的需 要，在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授 ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引——第 13 号保荐业务》对中集安瑞环科技 股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）进行了持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （三）协办人：王磊 （四）培训时间：2024 年 1 月 8 日 （五）培训地点：江苏省南通市城港路 159 号 （六）培训人员：王杰、王磊 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东等相关人员 （八）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了 A 股 上市公司监管体系、上市公司治理、上市公司董监高义务及法律责任、信息持续 披露义务、内幕信息管理等规范运作要求，说明了应当及时通知或者咨询保荐机 构的事项，加深了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对相关法 律法规、信息披露要求的理解。同时，培训人员强调，公司应当与保荐机构保持 有效沟通，切实做好信息披露工作，保证披露信息真实、准确、完整、及时。 二、上市公司的配 ...