证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-002 中仑新材料股份有限公司 董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办 理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等商事登记事宜。相关变更以市 场监督管理部门最终核准、登记情况为准。授权有效期与上述期限一致。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 23 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事宜公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]112 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 6,001 万股，本次发行后，公司注册资本由人民币 34,000 万元变更为人民币 40,001 万元，公司股本由 34,000 万股变更为 40,001 万股， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并出具了"容诚验字[2024]361Z0022 号"《验资报告》。 公司股票已于 2024 年 6 月 20 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类 型由"股份有限公司（外商投资、未上市）"变更为"股份有限公司（ ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新材料 股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112号）同意注册，公司首次向社会公开 发行6,001.0000万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为 11.88元，募集资金总额为人民币712,918,800.00元，扣除发行费用78,079 ...

中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，定于 2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30 召开 2024 年第一次临时股东 大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-018 中仑新材料股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-010 中仑新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：现金管理品种为安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包 括但不限于通知存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财 产品等）。 2.投资金额：不超过人民币 1.2 亿元。 3.特别风险提示：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议、第二届董事会第三次会议、第 二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 1.2 亿元 （含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司投资的各类理财产品 提供方为银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系， ...

海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 公司已开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、 募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。 二、募集资金投资计划及使用情况 根据《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第二届董事会独立 董事 2024 年第二次专门会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次 1 会议分别审议通过 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-003 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 23 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电话或邮件的形式发出。本次会议由监事会主席丘国才先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于制定公司治理制度的议案》 为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所等最新发布的相关规则，结合公司自身实际情况，对 公司内部相关治理制度进行修订。 1.1 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1.2 审议通过《会计师事务所选聘制度》 本议案 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-016 中仑新材料股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 本次补选董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人 数总计超过公司董事总人数的二分之一。 该事项尚须提交至公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权 公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理备案登记事宜，授权有效期自 股东大会审议通过之日起至本次相关工商备案登记办理完毕之日止。 特此公告。 中仑新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 23 日 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立 董事林挺凌先生的书面辞职报告。林挺凌先生因个人原因辞去公司第二届董事会 非独立董事，辞职后不在公司担任任何职务。林挺凌先生原定任期为 2024 年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 21 日。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，林挺凌先生的辞职报告于送达董 事会之日起生效。林挺凌先生的 ...

第一章 总 则 中仑新材料股份有限公司 第一条 为规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财 交易管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程 中的风险，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是在国家政策允许和投资风险能有效控制 的前提下，为了提高资金利用效率、增加现金资产收益，公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 委托理财管理制度 (一) 坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，委 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-005 中仑新材料股份有限公司 关于制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次制定 的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。 二、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届监事会第三次会议决议； 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议； 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第二届董事会第三次会议、第二 届监事会第三次会议决议，分别审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》。 现将有关事宜公告如下： 一、制定公司制度情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变 ...