国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞迪智驱 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈黎 联系电话：028-86690159 | | | | | | | 保荐代表人姓名：ZHANG CHUN YI 联系电话：028-86690159 | | | | | | | 现场检查人员姓名：陈黎、ZHANG CHUN YI、胡云曦 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 5 月-2025 年 4 月 | | | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2025 4 16 日-17 | | | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 | 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司信息披露文件；查 | | | | | | | 阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；向公司相关部门人员了解 | | | | ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（ 以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对瑞迪智驱拟将部分闲置募集资金进行现金 管理情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.92 元/股，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元， ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（ 以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对瑞迪智驱拟使用票据、债权凭证、信用证 及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元， ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙廷武） 作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙廷武，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1992年10月至2006年7月，历任泸天化（集团）有限责任公司证券部经理助理、 证券与投资部经理；1999年6月2002年5月，任四川泸天化股份有限公司证券事 务代表；2002年5月至2006年7月，任四川天盈投资咨询有限公司总经理助理、 重庆久盛投资咨询 ...

作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（漆小川） 一、独立董事的基本情况 本人漆小川，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006年7月至2010年9月，任重庆海川资产清算有限公司经理；2010年9月至 2012年2月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2012年至今，任北京国枫律师 事务所合伙人；2018年1月至2024年1月29日，任恩威医药股份有限公司独立董 事；2019年2 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹昱） 作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹昱，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990 年9月至1994年2月，历任西南物理研究院出纳、会计；1994年3月至1996年3月 ，任佛山普立华照相机有限公司北京分公司财务部经理；1996年4月至1999年11 月，任北京双语教育电子有限公司财务经理；1999年12月至2002年3月，任北京 华点通 ...

2024 年度独立董事述职报告（韩豫川） 作为成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则 ，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事 的职权，积极认真地出席了董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 认真审议议案，充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作、健康发展，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人韩豫川，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1982年2月至2005年5月，任航天部川南机械厂研发中心主任设计师；2005年5月 至2012年12月，任四川航天技术研究院总体设计部设计室主任兼主任设计师； 2013年1月至2017年12月返聘到四川航天技术研究院总体设计部科技委专家组工 作；2015年1月至今，任北京天一正认证中心有 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-021 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 138,739,203.58 | 130,716,684.47 | 6.14% | | 归属于上市公司股东的净利润 | ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卢晓蓉、主管会计工作负责人蒋景奇及会计机构负责人(会计主管人员)尹 婕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请投资者注意投资风险。 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"4、公司 面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 55,118,072 股为基数， ...