成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，成都瑞迪智驱科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生（签字项目合伙人李夕甫先生） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，并于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘请 2 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-014 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引的规定，成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 25.92 元，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元，扣除相关发 行费用人民币 5,660.90 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-017 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本并对《成都瑞迪智 驱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关内容进行修订。 本事项尚需提交2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其授权 人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以现有总股 本55,118,072股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元人民币（含税）， 共计派发现金红利30,866,120.32元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转 增4股，合计转增22,047,228股，本次转增后公司总股本将 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-018 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 银行签订了《募集资金三方监管协议》。 关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞迪智驱"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审 议通过《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下， 使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等额 置换所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额 资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]23 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，成都瑞迪智驱科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度独立董事的独立性情况进行评 估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公 司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任 职资格及独立性的要求。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事会 2025年4月19日 ...

国金证券股份有限公司 关于成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都瑞迪 智驱科技股份有限公司（以下简称"瑞迪智驱"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞迪智驱 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 25.92 元，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元，扣除相关发行费用 人民币 5,660. ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | XYZH/2025CDAA9B0018 | | 注册会计师姓名 | 李夕甫、徐年贵 | 审计报告正文 成都瑞迪智驱科技股份有限公司全体股东： 1、审计意见 我们审计了成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称瑞迪智驱公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞迪智驱公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《成都瑞迪智驱科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义 务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股 东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 在公司战略目标的指引下，2024 年公司紧紧围绕各项经营目标和工作任务， 有序执行年度经营计划。报告期内，各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自 身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策 能力，保证了公司经营管理正常进行，有效促进了公司持续健康发展。 2024 年，公司凭借卓越的创新能力、稳健的经营策略以及全体员工的共同 努力，公司营业收入和利润都取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业总收 入 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞迪智驱"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期 后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞迪智驱科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]231 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,377.9518 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 25.92 元/股，募集资金总额为人民币 35,716.51 万元， 扣除发行费用人民 ...

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-020 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于2025年4月29日（星期二）15:00-16:00在"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:00 （二）会议召开地点："互动易"平台（ ...