广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限 公司（以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份 2026 年度日常关联交易预 计的相关情况进行了核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常生产经营需要，公司及控股子公司 2026 年度预计将与关联方国脉科 技股份有限公司（以下简称"国脉科技"）及其全资子公司福州理工学院（以下 简称"福州理工"）、厦门泰讯信息科技有限公司（以下简称"厦门泰讯"）发 生日常关联交易，交易内容涉及向关联方租赁房产、接受服务，预计 2026 年日 常关联交易总额不超过 5,000 万元人民币。2025 年度，公司及控股子公司与前述 关联方累计发生日常关联交易 612.73 万元人民币。 2026 年 2 月 6 日，公司召开了第 ...

慧翰微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2026 年 2 月修订 | | | 慧翰微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及 其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同 时负责对公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会召集人和成员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程 ...

慧翰微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2026 年 2 月修订 | | | 慧翰微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 慧翰微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会成员任期与董事任期一致。成员任期届满，连选 可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资 格。委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说 明。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会成员在任期内 进行调整。当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据 本细则规定补足成员人数，补充成员的任职期限截至该成员担任董 事的任期结束。 第三章 职责权限 2 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 出建议： （一） ...

慧翰微电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 慧翰微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2026 年 2 月 | | | 慧翰微电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范慧翰微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形及后续管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向董事会提交书面辞职报告，辞职报告应包含但不限于以下内容： （一）辞职时间； （二）辞职原因； （三）辞去的职务； （四）辞职后是否继续在公司任职，如继续任职，应说明继续任职的情况。 辞职原因可能涉及公司或其他董事、高级管理人员违法违规或不规范运作的， 提出辞职的董事应当及时向深圳证券交易所报告。 第四条 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披 ...

慧翰微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2026 年 2 月修订 | | | 慧翰微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《慧 翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会召集人和成员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 提名委员会设召集人一 ...

| | | 慧翰微电子股份有限公司董事会审计委员会工作规则 慧翰微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2026 年 2 月修订 慧翰微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《慧 翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查 和评价，并向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。成员 应当不在公司担任高级管理人员，至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第五条 审计委员会召集人和成员由董 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-002 慧翰微电子股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第 四届董事会第十八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意慧翰微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.93 万元（不含增值税），募集 资金净额为人民币 62,707.27 万元。 上述募 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-004 慧翰微电子股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 因日常生产经营需要，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司 2026 年度预计将与关联方国脉科技股份有限公司（以下简称"国脉科 技"）及其全资子公司福州理工学院（以下简称"福州理工"）、厦门泰讯信息 科技有限公司（以下简称"厦门泰讯"）发生日常关联交易，交易内容涉及向关 联方租赁房产、接受服务，预计 2026 年日常关联交易总额不超过 5,000 万元人 民币。2025 年度，公司及控股子公司与前述关联方累计发生日常关联交易 612.73 万元人民币。 2026 年 2 月 6 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一 次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立 董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-001 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》 相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），公 告同时刊登于《证券时报》。 3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司部分制度的 议案》 同意修 ...

Core Insights - The article emphasizes the growth and significance of intelligent connected vehicles (ICVs) in China's future transportation system, driven by technological advancements, policy support, and market demand [1][6]. Industry Overview - Intelligent connected vehicles are seen as a crucial component of future transportation, with production steadily increasing in China. By 2025, the expected production volume is approximately 11.38 million units, with a market penetration rate of about 32.10% [1][7]. - The market for in-vehicle intelligent connected solutions is projected to grow significantly, reaching 169.3 billion yuan by 2025 and 236.5 billion yuan by 2026 [1][7]. Industry Definition and Categories - In-vehicle intelligent connected solutions rely on interactive wireless networks, integrating vehicle-mounted devices and sensors to create a comprehensive network among vehicles, infrastructure, and users. The solutions encompass six domains: connectivity, intelligent driving, cabin, chassis, power, and body [2][5]. Current Development Status - The intelligent connected vehicle sector is transforming the automotive industry, driven by advancements in technology and increasing demands for smart transportation systems. This sector is pivotal for the integration of automotive technology with AI and information communication [5][6]. Industry Value Chain - The value chain of in-vehicle intelligent connected solutions consists of hardware, software, and services. The upstream includes components like chips and sensors, while the downstream focuses on applications in passenger and commercial vehicles [7][8]. Policy Environment - The development of intelligent connected vehicles is supported by government policies aimed at promoting smart automotive technologies, which provide a solid foundation for the growth of in-vehicle intelligent connected solutions [8][9]. Competitive Landscape - The competition in the in-vehicle intelligent connected solutions industry is intensifying, shifting from product-based competition to a focus on comprehensive capabilities and ecosystem collaboration. Key players include Yundong Intelligent, Weihan Co., Lianyou Technology, and others [9][10]. Key Companies - Yundong Intelligent is a leading supplier in the sector, integrating various advanced technologies to enhance vehicle intelligence. In the first three quarters of 2023, the company reported revenues of 301 million yuan, with significant contributions from communication solutions [10][11]. - Weihan Co. specializes in high-reliability, low-cost wireless communication products and has successfully implemented its digital energy management solutions across various applications, achieving significant market penetration [10][11]. Development Trends - The in-vehicle intelligent connected solutions are evolving towards modular design, leveraging data on vehicle location, speed, and routes to create dynamic interactive wireless networks [11][12].