慧翰微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据《企 业内部控制基本规范》，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-016 慧翰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第十一次会议，定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-009 慧翰微电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025年4月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月8日以书 面、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席周霞玉 女士召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 与会监事审议，形成如下决议： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度报告及其摘要》 监事会认为：公司《2024 年度报告及其摘要》内容符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-005 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、书面等方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司监事、有关高级管 理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度报告及其摘要》 具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度 报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司编制的《 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-006 特别提示： 1、慧翰微电子股份有限公司 以下简称 公司"）2024 年度利润分配方案预 案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 7,015 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 25 元人民币 含税），共计派发现金 17,537.50 万元 含税），不送 红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 3,437.35 万股， 剩余未分配利润结转以后分配。 2、公司现金分红方案不涉及 深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议分别审议通过 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制 定中期分红方案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议意见 慧翰微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

慧翰微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 慧翰微电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 慧翰微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人隋榕华、主管会计工作负责人彭方银及会计机构负责人（会 计主管人员）彭方银声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的 盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司 未来发展的展望"部分披露，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 70,150,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 25 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 2 | | | | 第一节 重要提 ...

慧翰股份（301600）今日涨19.23%，成交额5.91亿元，换手率19.78%，盘后龙虎榜数据显示，四机构专 用席位净买入4841.57万元，一机构专用席位净卖出134.78万元。 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 2025 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 ☑其他（电话会议） | | | | 参与单位 | 兴业证券、东吴基金、民生证券、人保资产、平安资产、海 | | | | | 富通基金 | | | | 时间 | 2025 年 月 20 日分四批次调研 | 3 | | | 地点 | 1#楼 5 层 会议室（一） | | | | 上市公司接待 | 隋榕华先生、冯静女士、潘敏涛先生、金少明先生 | | | | 人员 | | | | | 投资者关系活 | 1、请介绍下公司的基本情况？ | | | | 动主要内容 | 公司的底层技术是汽车与 ICT 技术，包括通信、安全、 | | | | | 计算等；广泛应用在智能汽车、新能源电池及工业物联网等 | | | | | 领域；公司的产品形态主要包括车联网智能终端、物联网智 | | | | | 能 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 慧翰微电子股份有限公司 2025 年 3 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2025-011 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | □现场参观 ☑其他（电话会议） | | | | | 参与单位 | 西部证券、天风证券、工银瑞信 | | | | | 时间 | 2025 年 3 月 日分两批次调研 | 19 | | | | 地点 | 1#楼 5 层 会议室（一） | | | | | 上市公司接待 | 冯静女士、潘敏涛先生、金少明先生 | | | | | 人员 | | | | | | 投资者关系活 | 1、TBOX 是不是每辆车都需要安装？ | | | | | 动主要内容 | 智能汽车都需要装，TBOX 是其实现智能网联不可或缺的 | | | | | | | | | 关键部件，但不是法规件。 | | | 2、请公司 TBOX 产品的竞争优势在哪？ | | | | | | 公司是最早进 ...

编号：2025-010 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 ☑其他（电话会议） | | | | 参与单位 | 天风汽车、富国基金、民生通信、泰康资产、宝盈基金、华 | | | | | 宝基金 | | | | 时间 | 2025 月 18 日分四批次调研 | 年 | 3 | | 地点 | 1#楼 5 层 会议室（一） | | | | 上市公司接待 | 冯静女士、潘敏涛先生、金少明先生 | | | | 人员 | | | | | 投资者关系活 | 1、最近关注到网上国标 AECS 的状态多次变动，从"暂 | | | | 动主要内容 | 缓"、"正在批准"到"正在审查"都有出现，请问这些变 | | | | | 动是否会影响到国标的出台？ | | | | | eCall 是继安全带、安全气囊之后又一重要汽车安全部 | | | | | 件，安全带和安全气囊都已经有相对应的国家标准， eCall | | | | | 出台相应国家标准是一个必然趋势 ...