2024 年度内部控制评价报告 浙江富特科技股份有限公司 浙江富特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），浙江富特科技股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）结合自身经营管理情况，不断完善公司内部控制制度，提 高公司的治理水平和风险防范意识。在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任；监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：通过建立健全并持续改进内部控制制度，合理保证 经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标 提 ...

2024 年度监事会工作报告 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由三名监事组成，2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章 程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行股东赋予的职责，监督股东大会 决议的执行情况，充分发挥监事会的监督作用，维护公司、股东的合法权益，确 保了公司规范运作。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会全年共召开 5 次会议，全体监事均出席了所有会议， 所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、法规的 要求，会议决议合法有效，具体情况如下： 浙江富特科技股份有限公司 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会通过查阅财务资料以及审议公司编制的定期报告等方式， 对公司财务状况、财务制度执行情况等进行检查、监督和审核。监事会认为：财 务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果， 符合《企业会计准则》等法律法规的规定。 3、内部控制评价情况 通过对公司内部控制情况进行核查， ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-010 浙江富特科技股份有限公司 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日分别 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、 保证资金流动性及安全性前提下，拟使用合计不超过人民币 3.5 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的：在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险投资的情况下， 公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金的使用效率，增 加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资额度及期限：公司及子公司拟使用合计不超过人民币 3.5 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行委托理财，上述 ...

一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-015 浙江富特科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关 于监事 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就关联事项进行回避表决。 其中，《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议 案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司内部任职的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位、实际 工作绩效、公司经营情况，按照公司相关薪酬管理规定综合评定薪酬，不另外领 取董事津贴；未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬和 ...

浙江富特科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-012 除上述内容修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，最终以相关市 场监督管理部门登记为准。 本事项尚需提交公司股东大会审议，为了保证本次变更有关事项的顺利进行， 董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及 章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至上述工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关内 容公告如下： 一、变更注册资本的情况 根据公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-014 浙江富特科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年 度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构 申请总额不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合授信，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、综合授信的基本情况 1、授信额度 基于生产经营资金需要，公司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总 额不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合授信。本次申请的综合授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以金融机构与公司实际 发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需要来确定。在授 权期限内，授信额度可以循环滚动使用。 2、授信品种 授信品种包括但不限于贷款 ...

浙江富特科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权董事 会办理简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相关事项尚 需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限 内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施， 存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-008 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 浙江富特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-004 浙江富特科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席章纪明先生召集并主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-003 浙江富特科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李宁川先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...