证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-004 一、审议程序 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召 开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 13,131.82 万元，2024 年度母公司实现净利润为 积金 1,305.73 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 26,664.97 万元，母公司报表可供分配利润 26,933.80 万元。 充分考虑公司实际经营情况、资金需求和公司未来发展规划的基础上，为更 好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司拟定的 2024 年度 的利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以资本 公积金转增股本。 三、现金分红预案的具体情况 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-003 江苏泽润新能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九 次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 6 月 9 日 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席夏柳燕女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度 的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 ...

证券代码：301636 证券简称: 泽润新能 公告编号：2025-006 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 （1）现场投票：股东本人 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-008 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为子公司湖北泽润 新能源科技有限公司（以下简称"湖北泽润"）2025 年度向银行等金融机构申 请贷款融资提供最高额度不超过 10,000 万元人民币的担保，担保方式包括但不 限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体担保方式、担保额度及担保 期限以与银行签订的担保协议为准。该事项无需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营需要，提高工作效率，保证其申请银行综合授信（包 括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 票据贴现等相关业务）的顺利完成，公司预计为湖北 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-007 江苏泽润新能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召 开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人 民币 65,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自 有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 产项目 新能源汽车辅助电源电池盒建 设项目 合计 72,768.17 72,000.00 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会 等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人 员履行职务情况进行了严格监督。 经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公 司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》， 或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 体成员严格按照《公司法》 《证券法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职 权和职责。对公司经营活动、财务状况、董事会召开程序及董事、高级管理人员 履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规 范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工 作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，并列席了历次董事会现场会议 ...

二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 公司及子公司本次申请银行授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生 产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司 业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情 形。 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其子公司拟向银行等金融 机构申请总计不超过人民币 120,000 万元（含）的综合授信额度，授信种类包括 但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。 具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效期限 为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，授 信额度可循环使用。 为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度事项， 董事会同时提请股东大会授权公司董事长陈泽鹏先生根据业务开展情况在上述 授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。授权有效期限为自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 上述授信额度不等于公司的实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额 度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。 证券代 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-010 江苏泽润新能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召 开的第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》，其中关联董事张卫、黄福灵、王亮回避表决；审议了 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直 接提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司于2025年6月9日召开的第一届监事 会第十九次会议，审议了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，全体监 事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司 实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 （赵引贵） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵引贵，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。本人曾任外经贸部行政司财务处主任科员；中国驻日本大使馆经商 处三等秘书；外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长；商务部机关服 务中心企业管理部副经理；中国机电产品进出口商会办公室副主任；北京世纪 资源电子商务技术有限公司财务总监；中国机电产品进出口商会财务部主任； 北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理，现任北京广田资本管理中心(有限合伙 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-005 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召 开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构， 聘期一年，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有从事证券、期货相关业 ...