经核查独立董事叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生、刘哲玮先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规则中对独立董事独立性的相关要求。 中航成飞股份有限公司董事会 中航成飞股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 要求，就公司在任独立董事叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生、刘 哲玮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 26 日 ...

中航成飞股份有限公司 监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定，认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共 召开 8 次监事会会议，具体情况如下表： | 会议届次 | 召开时间 | 议案序号 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第七届监事会第 | | 1 | 《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》 | | 十五次会议 | 2024.01.30 | 2 | 《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨 | | | | | 关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 | | 第七届监事会第 | 2024.03.13 | 1 | 《关于<2023 年度监事会会工作报告>的议案》 | | | | 2 | 《关于公司 2023 年度<审计报告>的议案》 | | | | 3 | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 5 | 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | 十六次会议 | | 6 | 《关于公司<2023 ...

核心理念 组织架构 业务情况 2024年企业大事件 社会认可 ESG治理架构 中航成飞股份有限公司 AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPANY LIMITED 时间范围 时间范围 称谓说明 使用标准说明 数据来源 可靠性保证 报告获取 办公地址:四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 10 15 11 11 11 12 13 14 15 1.3 关于中航成飞 基本信息 1.4 ESG治理 利益相关方沟通 议题重要性分析流程 微信公众号：avic_cac 邮政编码：610091 联系电话：028-87408132、028-87406789 传真号码：028-87406789 电子信箱：cac-ir@avic.com 中航成飞股份有限公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 目 录 DIRECTORY 01 基础披露 BASIC DISCLOSURE 1.1 关于本报告 时间范围 报告范围 称谓说明 使用标准说明 数据来源 可靠性保证 报告获取 7 7 7 8 8 8 879 15 11 11 11 12 13 14 15 15 16 20 1.3 关于中航成飞 基本信息 核心理念 组织架构 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－033 中航成飞股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八 届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计 准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 （1）2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释 ...

中航成飞股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况的报告 原中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中航电测"）发行股份 购买成都飞机工业集团有限责任公司（以下简称"中航工业成飞"）100% 股权项目于 2025 年 1 月 6 日完成资产交割，中航电测于 2025 年 1 月 22 日正式变更公司名称为"中航成飞股份有限公司"（以下简称"中航 成飞"）并完成董监高换届。截至 2024 年 12 月 31 日，中航工业成飞 未纳入原中航电测合并报表范围，本议案（或本议案中截至 2024 年 12 月 31 日有关事项）仅涉及原中航电测，所称"公司"等仅指原中航 电测，不涉及现中航成飞。2025 年 1 月 22 日，成立中航成飞第八届 董事会审计委员会，本议案中 2025 年 1 月 22 日之前的有关事项仅涉 及原中航电测董事会审计与风险委员会（以下简称"审计与风险委员 会"）。 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范， ...

中航成飞股份有限公司 2024 年 度 财 务 报 告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-00792 号 | | 注册会计师姓名 | 杨益明、陈海涛 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了中航成飞股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中航成飞"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

中航成飞股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中航成飞股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中航成飞股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、 评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－034 中航成飞股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 2、中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八 届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议 案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务 所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计会计师事务所，聘任期限为一年。 上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 ...

干继才先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中航成飞股份有限公司董事会 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理干继 才先生提交的书面辞职报告，干继才先生生因工作调整，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，干继才先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《中航成飞股份有限公司章程》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，干继 才先生的辞职不会影响公司正常生产经营活动，该辞职报告自送达董事会之日起 生效。 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－036 中航成飞股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 ...