中国铁建股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 增补公司执行董事的议案 各位股东及股东代表： 二〇二六年三月 中国铁建 2026 年第一次临时股东会 目 录 | | | 1 中国铁建 2026 年第一次临时股东会 中国铁建股东会会议资料： 2 中国铁建 2026 年第一次临时股东会 附件： 简 历 经公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员 会审议通过，提名裴岷山先生、陈志明先生为公司执行董事候选人，任期自股东 会通过之日起，与公司第六届董事会任期相同。裴岷山先生、陈志明先生的简历 详见附件。 以上议案请各位股东审议。 附件：简历 中国铁建股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 裴岷山先生，55 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁、党委副 书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司总经理、党委副书记、董事。曾任中交 公路规划设计院有限公司生产经营管理部主任，总经理助理，副总经理，总经理、 党委副书记、董事，董事长、总经理、党委副书记，党委书记、董事长、总经理， 党委书记、董事长。2019 年 10 月任中国交通建设股份有限公司党委常委、副总 裁。2021 年 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2026-001 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2026 年 2 月 14 日以电子邮件、书面 材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2026 年 2 月 28 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经 理的公告》（公告编号：临 2026-002）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于公司部分董事 2024 年度薪酬兑现的议案》 关联董事许杭先生回避表决本议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东会审议。 单位： ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2026-003 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司股票交易价格连续两个交易日内（2026 年 2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 价格短期波动较大，和业绩存在偏离，未来存在下跌风险，敬请广大投资者注意二 级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、公司预计 2025 年度业绩亏损。公司于 2026 年 1 月 28 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-001），预计 2025 年度公司归属于上 市公司股东的净利润为-3,200 万元至-2,250 万元，比上年同期下降 163.47%至 1 ...

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2026-011 号 宁夏东方钽业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"或"公司"） 股票于 2026 年 2 月 25 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续三个交易日收盘 价涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 一、股票交易异常波动情况 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境 未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董 2、公司董事会郑重提醒 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-11 河南豫能控股股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司股票（证券简称：豫能控股，证券代码：001896）于 2026 年 2 月 25 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%； 同时，自 2026 年 2 月 9 日以来连续 9 个交易日（2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 100.61%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，公司股票价格波动幅度严重偏离市场走势、已经严重脱离公 司基本面，属于股票交易严重异常波动的情形。如未来公司股票价格进一步上涨， 公司可能向深圳证券交易所申请停牌核查，投资者参与交易可能面临较大风险。 敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资， 注意投资风险。 4. 公司拟参股增资的先天算力成立于 2024 年 3 月 27 日，截至 2025 年底资 产总额 1 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2026 年 2 月 25 日、2 月 26 日、2 月 27 日 连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证 券交易所交易规则相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2026-010 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了必要核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开的重大信息。 3、截至目前，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查并向相关股东书面函证确认，公司及公司第一大股东天府清源控股有限 公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经公司核实，股票异常波动期间，公司第一大股东天府清源控股 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-012 崇义章源钨业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（股票 简称：章源钨业，股票代码：002378）于 2026 年 2 月 26 日、2 月 27 日，连续 2 个交易日收盘价格涨幅累计偏离 20.38%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司就以下事项与有关人员通过函询等方式进 行了核实，现将核实情况说明如下： 2. 公司不存在近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息的情况。 3. 公司目前经营情况及内外部经营环境正常，不存在发生重大变化或预计 将要发生重大变化的情况。 4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。在公司股票交易异常波动期间，公 司控股股东和实际控 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-05 中钨高新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况介绍 公司股票（证券简称：中钨高新，证券代码：000657）于 2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 26 日、2026 年 2 月 27 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现 将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司 应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.经问询，在公司本次股票异 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-007 北京科锐集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：北京科 锐，证券代码：002350）连续 2 个交易日内（2026 年 2 月 26 日、2026 年 2 月 27 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，上 述情形属于股票交易异常波动。 二、股票交易异常波动的说明 对于公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现就有关 情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 1 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间，公司控 股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 ...

南华生物医药股份有限公司 股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3 亿元。 公司已于 2025 年 4 月 29 日对外披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示 暨停牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于 2025 年 4 月 30 日开市起 被实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.6 条的规 定：上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易 被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结 束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告 披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露 ...