证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-004 一、审议程序 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召 开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 13,131.82 万元，2024 年度母公司实现净利润为 积金 1,305.73 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 26,664.97 万元，母公司报表可供分配利润 26,933.80 万元。 充分考虑公司实际经营情况、资金需求和公司未来发展规划的基础上，为更 好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司拟定的 2024 年度 的利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以资本 公积金转增股本。 三、现金分红预案的具体情况 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-029 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 威海广泰空港设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三次会议于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 开。 二、董事会会议审议情况 的议案》。 经审议，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。 制度》； 和损失处理内部控制制度》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下内容： 工作制度》； 管理办法》； 实施细则》； 则》； 度》； 制度》； 具体内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-030）。 资金往来管理办法》； 制度》； 差错 ...

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-030 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第三十三次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 25 日 下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 年第一次临时股东大会。 会议，以 9 票同意决议召开股东大会。 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 网络投票时间为：2025 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的 一种方 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-003 江苏泽润新能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九 次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 6 月 9 日 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席夏柳燕女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度 的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 ...

证券代码：301636 证券简称: 泽润新能 公告编号：2025-006 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 （1）现场投票：股东本人 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-008 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为子公司湖北泽润 新能源科技有限公司（以下简称"湖北泽润"）2025 年度向银行等金融机构申 请贷款融资提供最高额度不超过 10,000 万元人民币的担保，担保方式包括但不 限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，具体担保方式、担保额度及担保 期限以与银行签订的担保协议为准。该事项无需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营需要，提高工作效率，保证其申请银行综合授信（包 括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 票据贴现等相关业务）的顺利完成，公司预计为湖北 ...

附件：《公司章程》修改对照表 修改前 修改后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中 共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 、 《中华 华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等 《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券 法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司 法》）和其他有关规定，结合公司实际情 况，制 实际情况，制订本章程。 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"） 。公 定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"） 。公 司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函 司经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函 字200240 号文批准，由威海广泰空港设备有 字200240 号文批准，由威海广泰空港设备有 限公司变更设立，经威海市行政审批服务局注 限公司变更设立，在威海市市场监督管理局 注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 册登记， ...

二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 公司及子公司本次申请银行授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生 产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司 业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情 形。 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其子公司拟向银行等金融 机构申请总计不超过人民币 120,000 万元（含）的综合授信额度，授信种类包括 但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。 具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效期限 为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，授 信额度可循环使用。 为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度事项， 董事会同时提请股东大会授权公司董事长陈泽鹏先生根据业务开展情况在上述 授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。授权有效期限为自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 上述授信额度不等于公司的实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额 度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。 证券代 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-007 江苏泽润新能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召 开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人 民币 65,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自 有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 产项目 新能源汽车辅助电源电池盒建 设项目 合计 72,768.17 72,000.00 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-010 江苏泽润新能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召 开的第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》，其中关联董事张卫、黄福灵、王亮回避表决；审议了 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直 接提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司于2025年6月9日召开的第一届监事 会第十九次会议，审议了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，全体监 事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司 实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬 ...