华西证券股份有限公司 会 议 资 料 议案序号 议案名称 关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议 案 议案一 各位股东： 本市场改革纵深推进之年。新"国九条"的正式发布，协同多项配 套制度规则，共同构筑起"1+N"政策体系框架，系统性重塑资本 市场基础制度和监管底层逻辑，对证券行业生态重构具有深远意 义。中长期资金入市政策的推进，为市场带来了新的资金活力与 投资机遇，驱动行业主体在战略转型与业态创新中谋求高质量发 展。 面对新的挑战与机遇，公司依靠广大股东的信任与支持，在 公司董事会的带领下，积极应对市场变化，持续稳健经营。现将 公司董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会主要工作情况 （一）持续推进高效治理，提升整体管控效能 公司董事会充分发挥治理核心作用，组织召开股东大会 2 次， 董事会会议召开 6 次，董事会各专门委员会会议召开 9 次，决策 程序严谨规范。全体董事在履职过程中恪守法律法规及公司章程 要求，出席董事会和相关专门委员会会议，决策过程中充分发挥 专业优势，为公司经营、制度优化、关联交易等议案提出针对性、 前瞻性和建设性的意见和建议，有效提升了决策质量 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-059 厦门盈趣科技股份有限公司 董事、高级管理人员杨明先生，高级管理人员李金苗先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,119,079 股（占 本公司总股本比例 0.4156%，以截至 2025 年 6 月 9 日总股本 777,441,784 股剔除 回购专用账户中 26,867,782 股后的股本 750,574,002 股为计算依据，下同）的股 东杨明先生拟在 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 10 月 1 日期间通过大宗交易的方式 转让公司的股份不超过 779,770 股，即不超过公司目前总股本的 0.1039%。持有 公司股份 520,300 股（占公司总股本比例 0.0693%）的股东李金苗先生拟在 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 10 月 1 日期间通过大宗交易的方式转让公司的股份不超 过 130,075 股，即不超过公司目 ...

第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提名委员会根 据《公司法》 、《上市公司独立董事管理办法》、 苏州安洁科技股份有限公司 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事独立董事候选人龚菊明先生、赵 鹤鸣先生、马志强先生均具备《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规章制度 的规定和要求，对公司第六届董事会董事候选人的任职资格及相关情况进行认真 审查，发表审查意见如下: 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人王春生先 生、吕莉女士、林磊先生、苗延桥先生、马玉燕女士具备担任公司非独立董事 的专业知识、工作经验和履职能力，具备担任公司第六届董事会非独立董事的 资格。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-020 苏州安洁科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月九日 苏州安洁科技股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 附件：第六届董事会职工代表董事简历 贾志江先生：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，2004 年 6 月至今在公司先后任研发经理、副总经理、董事。 贾志江先生直接持有公司股份 371,041 股，与公司控股股东、实际控制人及 持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结 论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担 任公司董事 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-048 江苏中超控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中超控股"）控股股东 江苏中超投资集团有限公司（以下简称"中超集团"）及其一致行动人杨飞先生 合计持有公司股份 229,044,030 股，占公司总股本的 16.73%，中超集团及其一致 行动人杨飞累计质押所持有公司股份 215,000,000 股，占其所持公司股份的 近日公司接到控股股东中超集团的通知，获悉中超集团将其持有公司的部分 股份办理了质押手续。具体事项如下： 一、控股股东部分股份质押的基本情况 | 是否为控 | | --- | 结数量 比例 中超 集团 杨飞 8,600,000 0.63% 8,600,000 8,600,000 100% 0.63% 8,600,000 100% 0 0 合计 229,044,030 16.73% 206,400,000 215,000,000 93.87% 15.71% 215,000,000 100% 0 0 （ ...

苏州安洁科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人龚菊明作为苏州安洁科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州安洁科技股份有限公司董事会提名为苏州安 洁科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州安洁科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 六、本人担任独立 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-019 苏州安洁科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公 根据《公司法》、 《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，在新 一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政 法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司对各董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。2025 年 6 月 9 日公司召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人 ...

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-021 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于2025年6月9日 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则 的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》及相关议事规则《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 进行全面修订。 《公司章程》全文将"股东大会"修改为"股东会"，除此外，《公司章程》的其 他具体修订内容如下： 序号 修订前条文 修订后条文 第一条 为维护苏州安洁科技股份有限 第一条 为维护苏州安洁科技股份有限 公司（以下简称 ...

6月9日晚间，潮宏基（002345）发布公告称，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交 所主板挂牌上市，以推进全球化战略布局，提升国际品牌形象及综合竞争力，加强与境外资本市场对 接。 公告指出，目前，潮宏基正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，具体细节尚未 最终确定。本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并取得相关政府机构、监管机构备案、批准或核 准，存在较大不确定性。 资料显示，潮宏基是A股首家时尚珠宝上市公司，主营中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设 计、研发、生产及销售，现阶段聚焦珠宝首饰和时尚女包领域，专注于"CHJ潮宏基"与"FION菲安妮"两 大核心品牌的运营管理。 2024年年报显示，潮宏基2024年实现营收65.18亿元，同比增长10.48%；实现归母净利1.93亿元，同比 减少41.91%。2025年一季度公司业绩恢复明显，其实现营收22.52亿元，同比增长25.36%；归母净利润 为1.89亿元，同比增长44.38%。潮宏基表示，一直在产品力方面坚持差异化路线，近几年辅以终端精细 化运营，逐渐凸显出效果，在一季度呈现比较好的业绩表现。 2024年报显示， ...

2025年第一季度，公司实现营业收入7768.15万元，同比增长18.66%；同期实现归属于上市公司股东的 净利润为亏损1857.79万元。 6月9日晚间，海默科技（300084）发布关于筹划公司控制权变更的停牌公告。 据披露，公司于6月8日收到控股股东山东新征程及实际控制人苏占才出具的《关于筹划海默科技控制权 变更的通知》，其正在筹划公司股权转让及控制权变更相关事宜，预计交易完成后，交易对手方将获得 不低于公司总股本5.00%的股份，以及22.39%股份对应的表决权。本次股权转让事项完成后，可能导致 公司控制权发生变更。 公告显示，该次交易对手方为自然人，权益变动尚需履行协议转让相关程序，除此之外不涉及有权部门 事前审批。截至公告披露日，各方主体正就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商，具体情况 以各方签订的相关协议为准。 "鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据 相关规定，经公司向深交所申请，公司股票自6月9日(星期一)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2 个交易日。"公司表示。 一季报显示，截至3月31日，公司控股股东山东新征程及实际控制人苏占才持 ...