证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-019 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求， 2025 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式发出 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，为维护广大投资者的利益， 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日收到 公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）出具的《关于更 换海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-018 海能未来技术集团股份有限公司 东方证券原指定保荐代表人徐有权先生、李冲先生具体负责公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的持续督导工作。 李冲先生因工作变动，不继续担任该项目持续督导保荐代表人，为确保持续 督导工作的有序进行，东方证券决定委派马婧瑶女士（简历详见附件）接替李冲 先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。经调整后的持续督导保荐代表人为 徐有权、马婧瑶。 本次保荐代表人变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市持续督导保荐代表人为徐有权、 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-017 海能未来技术集团股份有限公司 关于与西安交通大学签订共建研究院合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、协议签署概况 甲方：海能未来技术集团股份有限公司 乙方：西安交通大学 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日与 西安交通大学签订共建"海能技术集团－西安交通大学细胞膜色谱智能分析仪器 研究院"的合作协议，充分发挥公司在仪器工程化、产业化、市场化方面的优势、 西安交通大学创新引领和科技服务支撑作用以及其执行团队在细胞膜色谱技术 领域的理论创建、方法创新和对应用价值的深度挖掘所形成的独有的自主知识产 权优势，在细胞膜色谱智能分析仪器等方面进行科技开发和成果转化的深度合作。 二、合作方基本情况 1、名称：西安交通大学 2、负责人：张立群 3、本协议执行团队总负责人：贺浪冲 4、开办资金：140,729 万元 5、地址：陕西省西安市咸宁西路 28 号 三、协议主要内容 1 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-016 海能未来技术集团股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了提高海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《公 司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过了 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 海能未来技术集团股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-015 海能未来技术集团股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2025 年度向金融机构申请授信额度的基本情况 为满足经营发展的需要，保证海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）业务发展的资金需求， 提高融资效率，公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 1.5 亿元的授信额度。上述授信额度用于包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷 款（项目建设等）、专项贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行承兑、应收账 款保理、出口业务项下的各种贸易融资等。具体业务品种由管理层根据经营需要 与金融机构协商确定。 《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议》。 海能未来技术集团股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定， 本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-014 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2025 年 2 月 27 日以书面和电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 董事金辉、刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公、出差以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-013 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 310,263,446.74 341,158,171.68 -9.06% 利润总额 6,548,790.55 41,069,984.44 -84.05% 归属于上市公司股东的净利润 13,518,504.52 45,063,445.88 -70.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 3,851,368.77 37,006,883.29 -89.59% 基本每股收益 0.16 0.54 -70.37% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 2.73% ...

上述发明专利主要应用于公司的全自动实验室清洗机产品，该专利技术使产 品通过集成智能识别污染物系统，实现清洗参数自主优化。公司全自动实验室清 洗机产品可广泛应用于实验室玻璃、塑料、橡胶等多元材质器皿的清洗，可满足 制药类实验室 ppb 分析级洁净度及结果可验证、科研/公安/医学实验室规避交叉 污染和提高实验数据可靠性、石化实验室高防爆高防腐、粮油/食品/化妆品实验 室可定制流程及高效清洗等不同行业及领域实验室的要求。公司控股子公司获得 上述专利，实现了其实验室清洗设备核心技术的完全自主可控，有利于巩固其在 智能实验室清洗设备领域的技术优势，为其后续产品迭代开发及市场拓展奠定知 识产权护城河。 特此公告。 海能未来技术集团股份有限公司 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-012 海能未来技术集团股份有限公司 关于控股子公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司白小白 科技（山东）有限公司 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-011 海能未来技术集团股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家知识产 权局核发的《发明专利证书》一项，具体情况如下： 上述发明专利系公司牵头承担的科技部国家重点研发计划"传统酿造食品生 产过程智能化质量控制关键技术开发及应用"项目的科研成果，是公司近红外光 谱产品向在线监测领域的开发和应用拓展。公司在线近红外光谱技术可直接应用 于传统白酒酿造企业的智能生产和数字化质量过程控制；还可广泛应用于各类食 品生产企业及化工企业，实现其原料、半成品、成品的成份在线分析、品质分级、 质量控制等，为企业的数字化生产及智能制造提供支持，具有广泛的市场应用前 景。公司获得该专利，能够增强公司整体研发实力和品牌竞争力，对公司的核心 技术产品实施有效保护，提升公司产品的自主可控能力。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7729 ...